证券代码：６０００７１ 股票简称：凤凰光学 编号：临２０１２—０１４

　凤凰光学股份有限公司

　关于变更保荐代表人的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，公司接保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券＂）《关于更换保荐代表人的函》，银河证券原指定王迪明先生担任本公司股权分置改革的保荐工作，因王迪明先生离职，根据相关法规要求，银河证券委派刘彦先生接替王迪明先生担任本公司的股权分置改革持续督导工作。本公司的股权分置改革项目保荐代表人变更为刘彦先生。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月３１日