证券代码：０００７９３　证券简称：华闻传媒 公告编号：２０１２－０１８

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年５月１５日以专人送达、传真和电子邮件相结合的方式发出通知，２０１２年５月２３日以通讯表决方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人；会议由董事长温子健先生主持；公司部分监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

　审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司海口分行申请２００００万元授信额度的议案》。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　同意公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请２００００万元授信额度，期限叁年。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年五月二十四日