本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议没有增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年５月２３日上午９：３０

　２、召开地点：本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路６４号）

　３、召开方式：现场投票表决方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长钟信才先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　１、出席的总体情况：

　股东（代理人）４４人，代表股份 ２５３，７４９，１９４股，占上市公司有表决权总股份２５．９３ ％。

　２、Ａ股股东出席情况：

　Ａ股股东（代理人）２１人，代表股份 ２４２，４０１，３０２股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数３２．１８ ％。

　３、Ｂ股股东出席情况：

　Ｂ股股东（代理人）２３人，代表股份１１，３４７，８９２股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数５．０４ ％。

　四、议案审议与表决情况

　１、２０１１年度董事会工作报告

　总的表决情况：同意２５３，７４９，１９４股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

　Ａ股股东表决情况：同意２４２，４０１，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％；弃权０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

　Ｂ股股东表决情况：同意１１，３４７，８９２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００ ％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０ ％。

　表决结果：本议案通过。

　２、２０１１年度监事会工作报告

　总的表决情况：同意２５３，７４９，１９４股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　Ａ股股东表决情况：同２４２，４０１，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％。

　Ｂ股股东表决情况：同１１，３４７，８９２ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决 １００ ％；反对０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权 ０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０ ％。

　表决结果：本议案通过。

　３、关于２０１１年年度报告及摘要的议案

　总的表决情况：同意 ２５３，７４９，１９４股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％。

　Ａ股股东表决情况：同意 ２４２，４０１，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００ ％；反对０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权 ０ ％。

　Ｂ股股东表决情况：同意 １１，３４７，８９２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对 ０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％。

　表决结果：本议案通过。

　４、关于２０１１年度财务决算报告的议案

　总的表决情况：同意 ２５３，７４９，１９４股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％。

　Ａ股股东表决情况：同意 ２４２，４０１，３０２ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权 １００ ％；反对０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决 ０ ％；弃权０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权 ０ ％。

　Ｂ股股东表决情况：同意 １１，３４７，８９２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 １００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０ ％。

　表决结果：本议案通过。

　５、关于２０１１年度利润分配预案的议案

　总的表决情况：同意 ２５３，７４９，１９４股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％。

　Ａ股股东表决情况：同意 ２４２，４０１，３０２ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００ ％；反对０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权 ０ ％。

　Ｂ股股东表决情况：同意 １１，３４７，８９２ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００ ％；反对０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０ ％。

　表决结果：本议案通过。

　６、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司２０１２年度财务审计机构的议案。

　总的表决情况：同意 ２５３，７４９，１９４ 股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％。

　Ａ股股东表决情况：同意 ２４２，４０１，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决 ０ ％；弃权０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权 ０ ％。

　Ｂ股股东表决情况：同意１１，３４７，８９２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００ ％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０ ％。

　表决结果：本议案通过。

　７、关于２０１２年度日常关联交易的议案。

　总的表决情况：同意１０，７７７，７２９股，占出席会议所有股东所持表决权 １００ ％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０ ％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％。关联股东欧司朗控股有限公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅对本议案依法回避表决。

　Ａ股股东表决情况：同意７，８３３，９６９ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权 １００ ％；反对０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％。

　Ｂ股股东表决情况：同意２，９４３，７６０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００ ％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０ ％；弃权０ 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０％。

　表决结果：本议案通过。

　８、关于推选吴胜波先生为董事的议案。

　总的表决情况：同意２５３，７４９，１９４ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００ ％；反对０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％。

　Ａ股股东表决情况：同意 ２４２，４０１，３０２股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０ ％。

　Ｂ股股东表决情况：同意 １１，３４７，８９２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００ ％；反对 ０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权 ０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 ０ ％。

　表决结果：本议案通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东天爵律师事务所

　２、律师姓名：谢勐跃、霍燕华

　３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会决议

　２、广东天爵律师事务所出具的法律意见书

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月２３日