本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配方案已获２０１２年５月１５召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２０１２年５月１６日的《证券时报》和巨潮资讯网站上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　现将实施方案公告如下：

　一、权益分派方案

　公司２０１１年度利润分派方案为：以公司现有总股本２７０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９０元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、 股权登记日、除息日、红利发放日

　１、股权登记日为：２０１２年５月３０日

　２、除息日为：２０１２年５月３１日

　３、红利发放日为：２０１２年５月３１日

　三、 权益分派对象

　本次分派对象为：２０１２年５月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、 权益分派方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月３１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、以下股东的股息由本公司自行派发： ＩＰＯ前限售股份－个人、高管锁定股份。

　五、咨询机构

　公司地址：上海市青浦工业园区新业路５５８号 公司董事会办公室

　咨询联系人：林义擎 张华

　咨询电话： ０２１－６９２１０６６５

　传真电话： ０２１－５１６８５２５５

　六、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会关于审议通过２０１１年度利润分配方案的决议。

　２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　上海普利特复合材料股份有限公司董事会

　２０１２年５月２３日