证券代码：００２４２５ 证券简称：凯撒股份 公告编号：２０１２－０２１

　凯撒（中国）股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１２年５月２２日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于２０１２年５月１８日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事９人， ６名董事以现场的方式对议案进行表决，３名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，作出了以下决议：

　一、会议以 ９ 票同意、 ０ 票弃权、０ 票反对的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　同意公司使用５０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起６个月内，即２０１２年５月２３日～２０１２年１１月２２日，占募集资金净额的８．９６％，到期后及时归还到募集资金专用账户，本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动。

　关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意意见。

　【详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０２３）。】

　二、会议以 ９ 票同意、 ０ 票弃权、０ 票反对的表决结果，审议通过《关于修订＜董事会秘书制度＞的议案》。

　【详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　三、会议以 ９ 票同意、 ０ 票弃权、０ 票反对的表决结果，审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》。

　【详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　四、会议以 ９ 票同意、 ０ 票弃权、０ 票反对的表决结果，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　经公司总经理提名，同意聘任郑雅珊女士为公司副总经理，分管产品开发设计和市场策划，任期至第四届董事会届满为止。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事发表了明确同意意见。

　郑雅珊女士个人简历，女，中国籍，香港永久居民 ，２６岁，汉族，大学学历，２００９年毕业于英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，曾任广州市凯撒服饰设计有限公司市场策划部经理，凯撒（中国）股份有限公司市场策划部副经理，现任凯撒（中国）股份有限公司董事、研发总监、市场策划部经理。

　郑雅珊女士未持有公司股份，父母郑合明先生、陈玉琴女士为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　２０１２年５月２３日

　证券代码：００２４２５ 证券简称：凯撒股份 公告编号：２０１２－０２２

　凯撒（中国）股份有限公司

　第四届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于２０１２年５月２２日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于２０１２年５月１８日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事５名，４名监事以现场的方式对议案进行表决，１名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，作出以下决议：

　一、会议以 ５ 票同意、 ０ 票弃权、 ０ 票反对的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金５０００万元人民币补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在６个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金５０００万元人民币补充流动资金，期限６个月。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司监事会

　２０１２年５月２３日

　证券代码：００２４２５ 证券简称：凯撒股份 公告编号：２０１２－０２３

　凯撒（中国）股份有限公司关于

　继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月２２日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用５０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的８．９６％，使用期限为董事会批准之日起６个月内，即２０１２年５月２３日～２０１２年１１月２２日，到期后及时归还到募集资金专用账户。

　一、募集资金情况

　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］５９５号）文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，７００万股，发行价格为２２元／股，首次公开发行股票共募集资金总额５９４，０００，０００元，实际募集资金净额为５５７，８３７，３６８．７０元。

　二、募集资金的使用情况

　截止２０１２年４月３０日，公司实际使用募集资金４８，９８５．５ 万元，其中销售网络建设项目使用２４，２９４．８ 万元；置换预先已投入募投项目的自筹资金２，３４７万元；服装（女装）生产线和产品研发中心项目使用２，５０３．７万元；使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充公司流动资金６，６００万元；增资广州市集盛服饰皮具有限公司项目４，５００万元；购买济南、广州二处办公写字楼３，７３９．７万元；暂时性补充流动资金５，０００万元（使用期限为２０１１年１１月２０日～２０１２年５月１９日）。募集资金累计利息收入９３８．２万元，专户余额７，７３６．８ 万元。

　三、上次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况

　公司于２０１１年１１月１９日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用５０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的８．９６％，使用期限为董事会批准之日起６个月内，即２０１１年１１月２０日～２０１２年５月１９日，到期后及时归还到募集资金专用账户。

　截止２０１２年５月１６日，公司将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。

　详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： ２０１１－０５７）及《关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号： ２０１２－０１８）。

　四、本次拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《中小板企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用５０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的８．９６％，使用期限为董事会批准之日起６个月内，即２０１２年５月２３日～２０１２年１１月２２日，到期后及时归还到募集资金专用账户，本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动。

　通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率６．１０％（６个月以内）计算，预计可节约财务费用１５２．５万元。

　若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。

　公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

　五、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

　公司此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。同意公司使用５０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。

　六、监事会意见

　监事会认为公司本次以部分闲置募集资金５０００万元人民币补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在６个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金５０００万元人民币补充流动资金，期限６个月。

　七、保荐机构意见

　１、公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

　２、凯撒股份首次公开发行股票实际募集资金净额为５５７，８３７，３６８．７０元，公司拟使用总额５，０００ 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，符合深圳证券交易所《中小板企业板上市公司规范运作指引》关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的 ５０％”的规定。

　３、本次使用闲置募集资金补充流动资金的使用期限为２０１２年５月２３日至２０１２年１１月２３日，未超过６个月。

　４、凯撒股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的行为。

　５、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事宜经公司第四届董事会第十六次会议和公司第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了独立意见。

　因此，本保荐机构同意凯撒股份本次使用 ５，０００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月２３日