证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１２００９

　大庆华科股份有限公司

　２０１１年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年５月２３日上午９：００

　２、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路２３９号公司办公楼二楼会议室

　３、股权登记日：２０１２年５月１６日

　４、召开方式：现场投票

　５、召集人：公司董事会

　６、主持人：王一民

　７、召开本次股东大会的通知已于２０１２年４月２７日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》上，并公告了本次股东大会审议的事项。

　８．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：股东（代理人）４人、代表股份８２６６．０３万股、占上市公司有表决权总股份６３．７６％。

　２、无社会公众股股东出席。

　３、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　会议以记名累积投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　１、公司２０１１年度董事会工作报告。

　表决结果：８２６６．０３万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的１００％，０股弃权，０股反对。

　２、公司２０１１年度监事会工作报告。

　表决结果：８２６６．０３万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的１００％，０股弃权，０股反对。

　３、公司２０１１年度财务决算报告。

　表决结果：８２６６．０３万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的１００％，０股弃权，０股反对。

　４、公司２０１１年度利润分配方案。

　经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润２，５０３．６３万元，加年初未分配利润４，８０３．７５万元、专项储备基金转回１４２．０１万元，减分配２０１０年股利１，２９６．４０万元、提取法定公积金２５０．３６万元，期末可供股东分配利润为５，９０２．６３万元。

　以２０１１年末总股本１２，９６３．９５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），预计支付现金１，２９６．４０万元，分配后尚余４，６０６．２３万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

　表决结果：８２６６．０３万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的１００％，０股弃权，０股反对。

　５、关于日常关联交易预计的议案，公司２０１２年日常经营相关的关联交易预计总金额为９６０００万元，详见刊登在２０１２年４月２７日中国证券报上的公司２０１２年度日常关联交易预计公告。

　表决结果：以１１３２．０６万股同意，７１３３．９７万股回避，０股弃权，０股反对，在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化工总厂及林源炼油厂回避表决。

　６、关于续聘公司２０１２年度财务审计的议案。聘请立信会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年，年审计费用为４０万元人民币。

　表决结果：８２６６．０３万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的１００％，０股弃权，０股反对。

　７、关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案。聘请立信会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期为一年，年审计费用为３０万元人民币。

　表决结果：８２６６．０３万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的１００％，０股弃权，０股反对。

　８、关于选举张宗保先生为公司董事的议案。

　表决结果：８２６６．０３万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的１００％，０股弃权，０股反对。

　９、关于选举施铁权先生为公司监事的议案。

　表决结果：８２６６．０３万股赞成，占出席会议股东及代表所持股份总数的１００％，０股弃权，０股反对。

　上述董事和监事的基本情况分别见２０１２年４月２７日《中国证券报》刊登的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议决议公告。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所

　２、律师姓名：王泽敏、孙雪峰

　３、结论意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具《法律意见书》。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　２、《黑龙江泽言律师事务所关于大庆华科股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）。

　特此公告

　大庆华科股份有限公司董事会

　２０１２年５月２３日

　证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１２０１０

　大庆华科股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、董事会会议通知于２０１２年５月１１日以邮件形式发出。

　２、董事会会议于２０１２年５月２３日１０：３０时以现场表决方式召开。

　３、应出席会议董事９名，实际到会董事８名，独立董事宋之杰先生因公出未能亲自出席会议，委托独立董事秦雪军先生代为出席并表决。

　４、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　５、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、 董事会会议审议情况

　以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了关于第五届董事会专门委员会组成人员调整的议案，各委员会组成如下：

　１、董事会战略委员会

　主任委员：王一民

　委 员：盖文国 张宗保 耿金波 宋之杰（独立董事）

　２、董事会提名委员会

　主任委员：秦雪军（独立董事）

　委 员：张宗保 宋之杰（独立董事）

　３、董事会薪酬与考核委员会

　主任委员：宋之杰（独立董事）

　委 员：王一民 滕英超（独立董事）

　４、董事会审计委员会

　主任委员：滕英超（独立董事）

　委 员：盖文国 秦雪军（独立董事）

　备查文件：

　大庆华科股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　大庆华科股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月２３日

　证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１２０１１

　大庆华科股份有限公司

　第五届监事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　１、监事会会议通知于２０１２年５月１１日以邮件形式发出。

　２、监事会会议于２０１２年５月２３日１１：００时在公司办公楼三楼会议室召开。

　３、应出席会议监事５名，实际到会监事５名。

　４、与会监事推举施铁权先生主持本次会议。

　５、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案，选举施铁权先生为公司第五届监事会主席。

　备查文件：

　大庆华科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

　大庆华科股份有限公司监事会

　２０１２年５月２３日

　附简历：

　施铁权，男，４８岁，大学学历，会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务处处长，现任大庆炼化分公司总会计师，本公司监事。施铁权先生就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。