本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东的通知，经烟台市工商行政管理局开发区分局核准，公司控股股东企业名称于２０１２年４月６日发生变更，具体变更信息如下：

　变更前企业名称：山东中节能发展公司

　变更后企业名称：中节能（山东）投资发展公司

　控股股东的其它工商登记信息未发生变化，其它信息如下：

　１、住所：烟台开发区黄河路６２号

　２、法定代表人：邹桂金

　３、注册资本：肆亿玖仟伍佰万元整

　４、经济性质：全民所有制

　５、经营范围： 国家产业政策范围内允许的投资；节能环保技术研发、咨询；开发、经营：节能、环保及高新技术项目，销售与上述业务有关的物资、设备、产品。（以上不含须经许可审批的项目，国家有专项规定的除外）

　６、开业日期：一九九一年九月二十七日

　７、经营期限：长期

　本次变更仅为控股股东企业名称的变更，其持有本公司的股权数、股权比例没有发生变化，不影响控股股东对公司的控制关系。

　特此公告。

　烟台万润精细化工股份有限公司

　２０１２年５月２４日