本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次限售股可上市流通数量为３４４万股；

２．本次限售股可上市流通日为２０１２年５月２８日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５２号文核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股１，７４５万股，发行价格为２２．００元／股，其中网下配售３４４万股，为本次发行数量的１９．７１％；网上发行１，４０１万股，为本次发行数量的８０．２９％。网下配售结果已于２０１２年２月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经深圳证券交易所深证上［２０１２］３７号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于２０１２年２月２８日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司本次网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１２年２月２８日起，锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年５月２８日起开始上市流通。

本次网下发行的３４４万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件流通股	５５，７８７，５３４	－	３，４４０，０００	５２，３４７，５３４
１、首发前限售股	５２，３４７，５３４	－	－	５２，３４７，５３４
２、网下配售股	３，４４０，０００	－	３，４４０，０００	０
二、无限售条件流通股份	１４，０１０，０００	３，４４０，０００	－	１７，４５０，０００
三、总股本	６９，７９７，５３４	－	－	６９，７９７，５３４

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

二○一二年五月二十四日