证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１２－０３０

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议于２０１２年５月２３日１０时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于２０１２年５月１１日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　一、 审议通过《关于公司将于２０１２年６月３０日前向中国银行

　股份有限公司安顺分行贷款总额不超过人民币５０００万元用于补充公司流动资金的议案》。

　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年５月２３日