本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第七次会议通知于２０１２年５月１４日以邮件的形式发出，会议于２０１２年５月２３日用通讯的方式召开，应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

一、审议并通过了关于调整公司非公开发行股票方案中发行价格的议案；（同意９票、反对０票、弃权０票）

公司于２０１０年１２月６日、２０１１年３月１６日分别召开第三届董事会第二十二次会议、２０１０年年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于１７．６５元／股。本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本、增发新股、配股等除权除息事项，将对上述发行底价和发行价格进行相应调整。

鉴于公司已于２０１１年４月２１日完成２０１０年度利润分配方案：即以２０１０年１２月３１日公司总股本１７３，０３０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税）。公司于２０１１年５月９日召开第三届董事会第二十六次会议，将本次非公开发行价格调整为不低于１７．４５元／股。

２０１２年２月２８日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案》，同意延长公司非公开发行股票方案决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限，延长期限为一年。

２０１２年４月２３日，公司召开２０１１年年度股东大会，审议通过了２０１１年度利润分配方案，即以２０１１年１２月３１日公司总股本１７３，０３０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．００元（含税）。并于２０１２年５月２２日实施完成。

根据股东大会对董事会的授权，本次利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票价格将相应调整为不低于１７．２５元／股。

二、审议并通过了修订《公司２０１２－２０１４年度高层管理人员薪酬考核办法》的议案。（同意９票、反对０票、弃权０票）

原内容	修订后内容
３、任期激励与任期考核结果挂钩，各指标的权重设置如下： 任期激励基数为：［三年期内各年暂扣的应得兑现（即各年应得兑现数额的３０％）之和］＋（三年任期内年薪总额之和×１０％）。	３、任期激励与任期考核结果挂钩，各指标的权重设置如下： 任期激励基数为：三年期内各年暂扣的应得兑现（即各年应得兑现数额的３０％）之和。

全文《２０１２－２０１４年度高层管理人员薪酬考核办法（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

二零一二年五月二十三日