本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司２０１１年１１月４日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜》的议案（详细内容已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）于２０１１年１１月５日披露。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４９９号文《关于核准广东超华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（Ａ股）６５，８７４，６００股，公司非公开发行的６５，８７４，６００股新股已于２０１２年５月１０日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于２０１２年５月１８日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司新的注册资本为人民币３２９，８５１，５６０．００元。

　２０１２年５月２１日，本公司已办理完毕变更注册资本的工商登记手续，取得了广东省梅州市工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》，注册号仍为４４００００００００２６６８８。

　公司董事会经２０１１年１１月４日召开的２０１１年第二次临时股东大会授权，在本次非公开发行股票完成后，全权办理公司注册资本变动相关的工商注册登记变更手续及修改公司《章程》中的“第六条”和“第十九条”备案事宜。

　修订前：

　第六条 公司注册资本为人民币２６，３９７．６９６万元。

　第十九条 公司股份总数为２６，３９７．６９６万股，全部为普通股。

　修改为：

　第六条 公司注册资本为人民币３２，９８５．１５６万元。

　第十九条 公司股份总数为３２，９８５．１５６万股，全部为普通股。

　修订后的公司《章程》详见２０１２年５月２３日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　广东超华科技股份有限公司

　董事会

　二〇一二年五月二十三日