证券代码：６００４６７　 证券简称：好当家　 公告编号：临２０１２－０２２

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于２０１２年５月２３日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十八次会议。董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事９人，实到董事９人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过关于建设海参育苗车间的议案

为提高海参育苗能力，加大海参苗自给供应量，公司拟建设２２万平方米的海参育苗车间，工程拟投资２亿元，其中土建工程１４０００万元，设备６０００万元。

与会董事９人，９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月２４日

证券代码：６００４６７ 证券简称：好当家 公告编号：２０１２－０２３

山东好当家海洋发展股份有限公司

２０１１年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	０．０５
每股现金红利（扣税后）	０．０４５

● 股权登记日

股权登记日

２０１２年５月２９日

● 除权（除息）日：２０１２年５月３０日

● 现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年６月５日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

山东好当家海洋发展股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年４月１９日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：２０１１年度

（二） 发放范围：

截止２０１２年５月２９下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（三） 本次分配以７３０，４９７，１５２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．０４５元，共计派发股利３６，５２４，８５７．６０元。

三、 实施日期

（一） 股权登记日

股权登记日

２０１２年５月２９日

（二） 除权（除息）日：２０１２年５月３０日

（三） 现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年６月５日

四、 分派对象

截止２０１２年５月２９日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

　１、以下股东的本次现金红利由本公司自行发放。

股东帐号	股东名称
Ｂ８８０７３６３９６	好当家集团有限公司

２、其余流通股股东的现金红利（每股派发税前红利０．０５元，其中个人股由公司统一代扣代缴个人所得税每股０．００５元后，税后实际派发股利每股０．０４５元），由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、 有关咨询办法

联系电话：０６３１－７４３８５３３７４３８０７３

联系传真：０６３１－７４３８０７３

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

邮政编码：２６４３０５

七、 备查文件目录

公司２０１１年度股东大会决议及公告

山东好当家海洋发展股份有限公司

日期：２０１２年５月２４日