本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》，公司同意深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者。

　经深圳联合产权交易所履行公开招募等相关程序后，于２０１１年１２月２８日组织竞争性谈判，Ｖｉｓｉｏｎ Ｋｎｉｇｈｔ Ｃａｐｉｔａｌ （Ｃｈｉｎａ） Ｆｕｎｄ Ｉ．Ｌ．Ｐ［嘉御（中国）投资基金Ｉ期］（以下简称“嘉御基金”）和景林高盈投资有限公司（Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄｓ Ｔｏｐ Ｓｕｒｐｌｕｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ）（以下简称“景林投资”）被确认为项目的投资方。２０１２年１月６日，公司、交易中心及深圳市海吉星投资管理股份有限公司（实质为公司全资子公司）与俊皆有限公司（为嘉御基金的全资子公司）、景林投资、交易中心管理层团队齐志平、孙炜、董华新、史伟鹏及李华共同签订《关于农产品交易中心股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），增资完成前，交易中心股份总额２００，０００，０００股，对应注册资本人民币２００，０００，０００元，增资完成后，交易中心股份总额增加到４４４，０００，０００股，对应注册资本将增加到人民币４４４，０００，０００元。（详见２０１１年８月３１日、２０１１年９月１７日、２０１１年１２月２９日、２０１２年１月７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司公告）

　依据投资协议框架，经有关各方协商，于２０１２年５月２２日签订了本次增资的《股份认购协议》、《股东协议》、交易中心《章程》等相关文件。

　本次增资、《股东协议》、交易中心《章程》须获得深圳市经济贸易和信息化委员会审批后生效。

　公司将根据事项进展及时做出信息披露，敬请广大投资者关注。

　备查文件

　《股份认购协议》、《股东协议》、交易中心《章程》。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月二十四日