证券代码：０００８２３　股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０２２

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２年４月２０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。根据相关规定，现发布本公司关于召开２０１１年度股东大会的提示性公告，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年５月２９日 下午１４：３０

网络投票时间为：２０１２年５月２８日至５月２９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２９日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２８日下午１５：００至２０１２年５月２９日下午１５：００中的任意时间。

２、股权登记日：２０１２年５月２３日

３、现场会议召开地点：公司二楼会议室

地址：广东省汕头市龙湖区龙江路１２号

４、会议召集人：本公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　７、会议出席对象

１）截至２０１２年５月２３日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

２）本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

议案１：公司２０１１年度董事会报告；

议案２：公司２０１１年度监事会报告；

议案３：公司２０１１年度财务决算报告；

议案４：公司２０１１年度利润分配方案；

议案５：公司２０１１年年度报告及摘要；

议案６：关于延长公司２０１１年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限；

议案７：关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请４０００万元短期贷款额度和６０００万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案；

议案８：关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请８０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案；

议案９：关于２０１２年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案。

其他事项：听取公司独立董事２０１１年度述职报告。

上述议案相关披露内容详见２０１２年４月２０日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司董事会决议公告。

（三）现场会议登记方法

１、登记手续：

１）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：

广东汕头超声电子股份有限公司证券部

地　址：广东省汕头市龙湖区龙江路１２号

邮政编码：５１５０６５

联系电话：０７５４－８８１９２２８１ ８３９３１１３３

传　真：０７５４－８３９３１２３３

联 系 人：郑创文 林福尔

Ｅ－ｍａｉｌ：ｃｓｄｚ＠ｇｄ－ｇｏｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ

３、登记时间：

２０１２年５月２８日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２９日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２）本次股东大会的投票代码：３６０８２３ 投票简称：超声投票

３）股东投票的具体程序为：

①“买卖方向”为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以２．００元代表议案二，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议　案		委托价格
总议案	表示对以下议案一至九所有议案统一表决	１００．００
议案一	公司２０１１年度董事会报告	１．００
议案二	公司２０１１年度监事会报告	２．００
议案三	公司２０１１年度财务决算报告	３．００
议案四	公司２０１１年度利润分配方案	４．００
议案五	公司２０１１年年度报告及摘要	５．００
议案六	关于延长公司２０１１年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限	６．００
议案七	关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请４０００万元短期贷款额度和６０００万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案	７．００
议案八	关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请８０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案	８．００
议案九	关于２０１２年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案	９．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３）投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年５月２８日下午１５：００，结束时间为２０１２年５月２９日下午１５：００。

３、网络投票其他注意事项

１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（五）其它事项

１、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

授 权 委 托 书

兹委托  　先生（女士）代表我单位（个人）出席广东汕头超声电子股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签名）：　　　　　 身份证号码：

委托人股东账户：　　　 　　持有股数：

受托人（签名）：　　　   身份证号码：

委托日期：　年　月　日 

授权范围：

议　案		委托价格
总议案	表示对以下议案一至九所有议案统一表决	１００．００
议案一	公司２０１１年度董事会报告	１．００
议案二	公司２０１１年度监事会报告	２．００
议案三	公司２０１１年度财务决算报告	３．００
议案四	公司２０１１年度利润分配方案	４．００
议案五	公司２０１１年年度报告及摘要	５．００
议案六	关于延长公司２０１１年度非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限	６．００
议案七	关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请４０００万元短期贷款额度和６０００万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案	７．００
议案八	关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请８０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案	８．００
议案九	关于２０１２年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案	９．００

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十四日