本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股份为公司２０１１年度非公开发行的Ａ股股票，解除限售股东共４名，解除限售的数量为７１，６８５，１０８股，占总股本的比例为２０．９３％。

２、本次解除限售的Ａ股股份可上市流通日为２０１２年５月２８日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经公司第六届董事会第二十五次会议及２００９年年度股东大会审议通过，并经中国证监会［证监许可［２０１１］４２５号］核准，公司以１５．５３元／股的发行价格向广州电力企业集团有限公司发行６２，８５１，６９３股股份、向广州港能源发展有限公司发行５，６４８，１０８股股份、向广州开发区工业发展集团有限公司发行２，８９０，０２８股股份、向广东省电力第一工程局发行２，４６２，８００股股份、向广州市国营黄陂农工商联合公司发行１，４４５，０１４股股份、向广州市源润森实业有限公司发行７２２，５０７股股份购买相关资产。本次非公开发行股份于２０１１年５月２７日作为有限售条件股份在深圳证券交易所上市，其中，广州电力企业集团有限公司认购的６２，８５１，６９３股、广州港能源发展有限公司认购的５，６４８，１０８股、广东省电力第一工程局认购的２，４６２，８００股、广州市源润森实业有限公司认购的７２２，５０７股等限售期为１２个月，目前可上市流通时间为２０１２年５月２７日，鉴于该日为非交易日，因此实际上市流通时间为 ２０１２ 年 ５月 ２８日。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年５月２８日。

２、实际可上市流通数量为７１，６８５，１０８股，占总股本的比例为２０．９３％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占有限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）	质押／冻结的股份数量（股）
１	广州电力企业集团有限公司	６２，８５１，６９３	６２，８５１，６９３	８２．６８	２３．５８	１８．３５	０．００
２	广州港能源发展有限公司	５，６４８，１０８	５，６４８，１０８	７．４３	２．１２	１．６５	０．００
３	广东省电力第一工程局	２，４６２，８００	２，４６２，８００	３．２４	０．９２	０．７２	０．００
４	广州市源润森实业有限公司	７２２，５０７	７２２，５０７	０．９５	０．２７	０．２１	７２２，５００
	合计	７１，６８５，１０８	７１，６８５，１０８	９４．３０	２６．９０	２０．９３	７２２，５００

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量（股）	比例（％）	非公开发行限售股解禁数量（股）	数量（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	７６，０２０，９３８	２２．１９	－７１，６８５，１０８	４，３３５，８３０	１．２７
１、国家持股
２、国有法人持股	７５，２９７，６４３	２１．９８	－７０，９６２，６０１	４，３３５，０４２	１．２７
３、其他内资持股	７２２，５０７	０．２１	－７２２，５０７	０．００	０．００
其中：境内非国有法人持股	７２２，５０７	０．２１	－７２２，５０７	０．００	０．００
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	７８８	０．００	０	７８８	０．００
二、无限售条件股份	２６６，５２０，４７２	７７．８１	＋７１，６８５，１０８	３３８，２０５，５８０	９８．７３
１、人民币普通股	２６６，５２０，４７２	７７．８１	＋７１，６８５，１０８	３３８，２０５，５８０	９８．７３
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３４２，５４１，４１０	１００．００	０．００	３４２，５４１，４１０	１００．００

四、其他事项

１、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在１２个月的限售期限内没有减持本公司股票的行为。

２、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

３、本次解除限售股份的股东均非公司控股股东、实际控制人。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书和限售股份上市流通申请表；

２、股本结构表和限售股份明细表；

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十三日