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2012年05月22日 星期二 上一期  下一期
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山东金晶科技股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

 证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2012—010号

 山东金晶科技股份有限公司

 2011年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 重要内容提示

 ●本次会议没有新提案提交表决;

 ●本次会议没有否决议案。

 一、会议召开和出席情况

 山东金晶科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月19日在本公司会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表共5人,,代表股份509165985股,占公司总股本的35.79%。

 本次会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长主持,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次会议。

 二、议案表决情况

 会议以记名投票的方式,逐项审议了如下议案:

 1、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》

 表决结果:同意509165985股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 2、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》

 表决结果:同意509165985股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 3、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年度报告以及摘要》

 表决结果:同意509165985股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 4、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2011年度财务决算报告》

 表决结果:同意509165985股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 5、审议通过了2011年度利润分配以及资本公积金转增股本方案

 经大信会计师事务有限公司审计,母公司2011年度实现税后利润92,057,722.52 元, 按10%的比例计提法定盈余公积金9,205,772.25元,加年初未分配利润575,702,689.40 元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为658,554,639.67 元。按照如下方案实施利润分配和资本公积金转增股本预案:

 (1)以2011年12月31日,公司总股本1422707400股为基数,每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发35,567,685.00 元。剩余未分配利润结转下一年度。

 (2)本年度不进行资本公积金转增股本。

 表决结果:同意509165985股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 6、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

 本公司为控股子公司——滕州金晶玻璃有限公司流动资金贷款1亿元提供担保,期限两年。

 表决结果:同意458065878股,占出席会议有表决权股份的89.96%;反对51100107股,占出席会议有表决权股份的10.04%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 7、审议通过了续聘审计机构的议案

 续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年度审计机构。

 表决结果:同意509165985股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 8、审议通过《山东金晶科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

 (1)选举王刚为公司第五届董事会董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (2)选举曹廷发为公司第五届董事会董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (3)选举邓伟为公司第五届董事会董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (4)选举孙明为公司第五届董事会董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (5)选举张明为公司第五届董事会董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (6)选举朱永强为公司第五届董事会董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (7)选举王兵舰为公司第五届董事会独立董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (8)选举梁俊为公司第五届董事会独立董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (9)选举赵文波为公司第五届董事会独立董事

 表决结果:同意509033185股,占出席会议有表决权股份的99.97%;反对132800股,占出席会议有表决权股份的0.03%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 9、审议通过《山东金晶科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

 (1)选举王化忠为公司第五届监事会监事

 表决结果:同意509165985股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 (2)选举翟木贵为公司第五届监事会监事

 表决结果:同意509165985股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

 三、独立董事述职报告

 在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了《公司2011年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

 四、律师见证情况

 北京市中凯律师事务所郭玉林律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

 五、备查文件

 1、山东金晶科技股份有限公司2011年度股东大会决议;

 2、法律意见书。

 山东金晶科技股份有限公司

 董事会

 2012年5月19日

 证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2012—011号

 山东金晶科技股份有限公司

 五届一次董事会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 山东金晶科技股份有限公司于2012年5月9日发出召开五届一次董事会的通知,会议于2012年5月19日上午在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

 1、选举王刚先生为公司第五届董事会董事长,任期3年;

 2、经王刚董事长提名,董事会聘任曹廷发先生为公司总经理,任期3年;

 3、经王刚董事长提名,董事会聘任董保森为第五届董事会秘书,任期3年;

 4、经曹廷发总经理提名,聘任葛风忠、谷社华、蔡耀祺、乔英珠为公司副总经理,聘任栾尚运为公司财务总监,聘任李宗业为公司总工程师,任期均为3年。

 公司独立董事就董事会聘任高管人员的行为发表意见认为:本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格;聘任履行了法定程序;所聘任高管人员具有多年的企业管理或财务管理工作经历和经验,可以胜任所聘任工作。独立董事同意董事会聘任上述高级管理人员。

 5、审议通过关于金晶科技第五届董事会专业委员人员组成的议案

 根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,本届董事会设立各专业委员会,具体如下:

 1、战略委员会

 召集人:王刚

 成员:曹廷发、张明

 主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

 2、审计委员会

 召集人:梁俊

 成员:邓伟、赵文波

 主要职责:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。

 3、提名委员会

 召集人:赵文波

 成员:王刚、王兵舰

 主要职责:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

 4、薪酬与考核委员会

 召集人:王兵舰

 成员:孙明、梁俊

 主要职责: (1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

 特此公告

 山东金晶科技股份有限公司

 董事会

 2012.05.19

 个人简历:1、王刚,工商管理硕士(MBA)学历,高级工程师,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,第九届、十届、十一届全国人大代表,山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长,山东玻璃总公司法定代表人;现任本公司董事长,兼任金晶(集团)有限公司董事长,淄博中齐建材有限公司董事长、总经理,淄博金星玻璃有限公司董事,山东海天生物化工有限公司董事长,滕州金晶玻璃有限公司执行董事。

 2、曹廷发,本科学历,工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任,山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长,现任本公司董事、总经理,兼任淄博金星玻璃有限公司董事。

 3、董保森:本科学历,工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任,山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任,本公司董事,现任本公司董事会秘书,兼任金星公司董事。

 4、葛风忠:本科学历,工程师。先后淄博金晶浮法玻璃厂施工员、工程现场副指挥、调度中心主任、本公司副总经理等职务。

 5、谷社华:本科学历,工程师。1996年进入本公司工作,曾担任工段长、车间主任、总经理助理,廊坊金彪玻璃有限公司总经理。

 6、蔡耀祺:本科学历,1994年进入本公司,先后担任公司生产技术科科长、淄博金星玻璃有限公司总工程师、滕州金晶玻璃有限公司总经理。

 7、乔英珠:大专学历,政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、主任,淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长,本公司副总经理兼任金星公司董事长及法定代表人。

 8、栾尚运:本科学历,会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管,山东玻璃总公司会计主管,淄博金晶浮法玻璃厂财务科长,本公司财务总监。

 9、李宗业:本科学历。曾任本公司生产技术科科长、公司监事、总工程师。

 证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2012—012号

 山东金晶科技股份有限公司

 五届一次监事会决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 山东金晶科技股份有限公司监事会于2012年5月9日发出召开五届一次监事会的通知,会议于2012年5月19日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,符合公司法和公司章程的规定,经与会监事审议,一致通过了如下决议:

 选举王化忠先生为公司第五届监事会主席,任期3年。

 山东金晶科技股份有限公司

 监事会

 2010.05.19

 个人简历:王化忠,大专学历,政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席,山东玻璃总公司工会主席,,本公司监事会召集人、金晶(集团)有限公司监事、工会主席、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

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