证券代码？：６００６４１ 证券简称：万业企业 编号：临２０１２－００７

　上海万业企业股份有限公司

　２０１１年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议未有否决或修改提案的情况；

　●本次会议未有新提案提交表决。

　（一） 会议召开和出席情况

　上海万业企业股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月２１日上午９：３０在上海市浦东新区张杨路１５８７号八方大酒店４楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表５５人，共持有代表公司４１２，３９２，８９１股有表决权股份，占公司总股本５１．１５５３％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　（二） 提案审议情况

　一、审议《公司２０１１年年度报告》

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３６３，７８２股 占９９．９９２９％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１４，２３４股 占０．００３５％

　二、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３６３，７８２股 占９９．９９２９％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１４，２３４股 占０．００３５％

　三、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３６３，７８２股 占９９．９９２９％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１４，２３４股 占０．００３５％

　四、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３６３，７８２股 占９９．９９２９％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１４，２３４股 占０．００３５％

　五、审议《公司２０１２年度财务预算报告》

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３６３，７８２股 占９９．９９２９％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１４，２３４股 占０．００３５％

　六、审议《公司２０１１年度利润分配方案》

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，１７４，３０５股 占９９．９４７０％

　反对：２０４，３７９股 占０．０４９６％

　弃权：１４，２０７股 占０．００３４％

　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计， ２０１１年度万业企业母公司实现净利润为 ９，５７４．８８万元。根据公司章程规定，从中提取１０％法定盈余公积９５７．４９ 万元，提取１０％任意盈余公积９５７．４９万元，加上年初未分配利润８３，９８１．６３ 万元，本次可供股东分配利润为９１，６４１．５４ 万元。

　本年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本８０６，１５８，７４８股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利人民币０．５０元（含税），预计支付现金红利４，０３０．７９万元，尚余未分配利润８７６１０．７４万元转至下一年度。

　本年度不进行资本公积金转增股本。

　七、审议《关于续聘２０１２年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３６３，８０９股 占９９．９９２９％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１４，２０７股 占０．００３５％

　公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其２０１２年度的审计工作报酬。

　八、审议《关于确定公司及控股子公司２０１２年度对外借款总额度的议案》（逐项表决）

　１、２０１２年度公司拟向金融机构申请贷款额度人民币５亿元

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３６３，７８２股 占９９．９９２９％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１４，２３４股 占０．００３５％

　２、２０１２年度公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币５亿元

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３６３，７８２股 占９９．９９２９％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１４，２３４股 占０．００３５％

　３、２０１２年度公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币４．６亿元

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３４２，００５股 占９９．９８７７％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：３６，０１１股 占０．００８７％

　４、２０１２年度公司间接控股的子公司印尼印中矿业服务有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币５亿元

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，２５６，００５股 占９９．９６６８％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：１２２，０１１股 占０．０２９６％

　九、审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

　参加表决的股数为：４１２，３９２，８９１股，意见如下：

　同意：４１２，３４２，００５股 占９９．９８７７％

　反对：１４，８７５股 占０．００３６％

　弃权：３６，０１１股 占０．００８７％

　十、审议《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值约３７５０万美元设备的议案》

　参加表决的股数为：４，９２３，１３５

　同意：４，７８９，７５３股 占９７．２９０７％

　反对：１４，８７５股 占０．３０２１％

　弃权：１１８，５０７股 占２．４０７２％

　此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份４０７，４６９，７５６股未计入此项议案有效表决权总数。

　十一、审议《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币５亿元借款的议案》

　参加表决的股数为：４，９２３，１３５股，意见如下：

　同意：４，６８６，２４９股 占９５．１８８３％

　反对：１１４，８７５股 占２．３３３４％

　弃权：１２２，０１１股 占２．４７８３％

　此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份４０７，４６９，７５６股未计入此项议案有效表决权总数。

　十二、审议《公司董事会换届选举的议案》

　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，应进行董事会换届工作。本项议案采用累积投票制，且对非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行累积投票。

　１、累积投票制下选举非独立董事

　（１）选举林逢生先生为公司第八届董事会董事

　同意：４１２，３５３，７９３股

　（２）选举程光先生为公司第八届董事会董事

　同意：４１２，３５３，６３１股

　（３）选举金永良先生为公司第八届董事会董事

　同意：４１２，３５３，６３１股

　（４）选举郑志南先生为公司第八届董事会董事

　同意：４１２，３５３，６３１股

　（５）选举林震森先生为公司第八届董事会董事

　同意：４１２，４０７，６３３股

　（６）选举蒋剑雄先生为公司第八届董事会董事

　同意：４１２，４０７，６３２股

　２、累积投票制下选举独立董事

　（１）选举张永岳先生为公司第八届董事会独立董事

　同意：４１２，３２４，６５９股

　（２）选举潘飞先生为公司第八届董事会独立董事

　同意：４１２，２８５，６５８股

　（３）选举唐波女士为公司第八届董事会独立董事

　同意：４１２，４１４，６５８股

　十三、审议《公司监事会换届选举的议案》

　鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，应进行监事会换届工作。本项议案采用累积投票制。

　１、选举丁典瑛先生为公司第八届监事会监事

　同意：４１２，４１４，６５８股

　２、选举朱明华先生为公司第八届监事会监事

　同意：４１２，４１４，６５８股

　３、选举邬德兴先生为公司第八届监事会监事

　同意：４１２，２８５，６５８股

　本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《２０１１年度公司独立董事述职报告》。

　（三） 公证或者律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、达健律师予以法律见证，并出具如下法律意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　２、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司２０１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司

　２０１２年５月２２日

　证券代码：６００６４１ 证券简称：万业企业 公告编号：临２０１２－００８

　上海万业企业股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于２０１２年５月２１日以通讯方式召开，会议应到董事９名，出席并参加表决董事９名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

　一、选举程光先生为公司第八届董事会董事长，选举金永良先生为公司第八届董事会副董事长；

　二、选举林逢生先生、程光先生、张永岳先生为董事会战略委员会委员，战略委员会选举林逢生先生为主任委员（召集人）；

　三、选举唐波女士、张永岳先生、程光先生为董事会提名委员会委员，提名委员会选举唐波女士为主任委员（召集人）；

　四、选举张永岳先生、潘飞先生、金永良先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举张永岳先生为主任委员（召集人）；

　五、选举潘飞先生、张永岳先生、林震森先生为董事会审计委员会委员，审计委员会选举潘飞先生为主任委员（召集人）；

　六、聘任崔海勇先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事会秘书，聘任范志燕女士为公司证券事务代表。经崔海勇先生提名，聘任刘洁先生、曹雄斌先生、吴云韶女士为公司副总经理；聘请邵伟宏先生为公司财务副总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事会，简历附后。 董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。

　特此公告。

　上海万业企业股份有限公司董事会

　２０１２年５月２２日

　附：

　崔海勇先生简历

　崔海勇先生，１９６９年１０月出生，２００３年３月毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理、上海万业企业股份有限公司副总经理。２０１０年８月起任上海万业企业股份有限公司总经理。

　刘洁先生简历

　刘洁先生，１９６３年４月出生，中共党员，工科学士，ＥＭＢＡ工商管理硕士，高级工程师。历任兰州有色冶金设计研究院技术副院长，翔光（上海）光通讯有限公司副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司内蒙古大路煤化工项目副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司能源事业部任副总经理。２００９年５月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

　曹雄斌先生简历

　曹雄斌先生，１９６７年９月生，工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司上海公司、上海建宁建设本值估算有限公司。２０００年进入中远置业集团工作，历任海南博鳌开发公司审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（主持工作）、三林万业（上海）企业集团房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限公司成本管理部总监、总经理助理、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司常务副总经理、上海万企爱佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业管理服务有限公司总经理。２０１０年８月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

　吴云韶女士简历

　吴云韶女士，１９６９年３月生。１９９１年毕业于无锡轻工业大学（现江南大学）， 获工学士学位，１９９９年获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限公司董事会秘书。２０１０年８月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　邵伟宏先生简历

　邵伟宏先生，１９７５年４月出生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计师，注册税务师。１９９６年７月－２００２年４月在上海实业交通电器有限公司财务部工作；２００２年５月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；２００６年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理。２０１０年８月起任上海万业企业股份有限公司财务副总监（财务负责人）。

　范志燕女士简历

　范志燕女士，１９７６年７月生，２００１年毕业于上海复旦大学，获英美文学硕士学位。曾任中欧国际工商学院课程主管、三林万业（上海）企业集团有限公司国际事业部总经理助理、国际合作部经理，２００９年５月起任上海万业企业股份有限公司证券事务代表。

　证券代码：６００６４１ 证券简称：万业企业 公告编号：临２０１２－００９

　上海万业企业股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于２０１２年５月２１日以通讯方式召开，会议应到监事５名，经控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司推荐，公司２０１１年度股东大会选举丁典瑛先生、朱明华先生、邬德兴先生（简历详见股东大会资料）为股东代表监事，公司职代会选举黄瑞先生、范志燕女士（简历附后）为职工代表监事。本次会议出席监事５名，经与会监事讨论，选举丁典瑛先生为公司第八届监事会主席。

　特此公告。

　附：

　黄瑞先生简历

　黄瑞先生，１９７５年１０月生，工程造价管理专业本科毕业。１９９７年７月起就职于上海住乐建设发展总公司，曾就职于三林万业（上海）企业集团有限公司审计部和能矿部，２００８年起任上海万业企业股份有限公司成本管理部副总监、总监，现任上海万企爱佳房地产开发有限公司副总经理（主持工作）。

　范志燕女士简历

　范志燕，１９７６年７月生，２００１年毕业于上海复旦大学，获英美文学硕士学位。曾任中欧国际工商学院课程主管、三林万业（上海）企业集团有限公司国际事业部总经理助理、国际合作部经理，２００９年５月起任上海万业企业股份有限公司证券事务代表。