证券代码：６００２０３ 股票简称：ＳＴ福日 编号：临２０１２—０１４

　福建福日电子股份有限公司第四届

　董事会２０１２年第五次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建福日电子股份有限公司第四届董事会２０１２年第五次临时会议通知于２０１２年５月１６日以书面文件或邮件形式送达，并于２０１２年５月１８日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集。会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行继续申请２，０００万元人民币流动资金借款的议案》（９票同意，０票弃权，０票反对），期限壹年；并继续以本公司所持有的华映科技（集团）股份有限公司４００万股股份提供质押担保。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　特此公告。

　福建福日电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月２２日

　证券代码：６００２０３ 股票简称： ＳＴ福日 编号：临２０１２—０１５

　福建福日电子股份有限公司关于举行

　２０１１年度网上业绩说明会暨投资者

　接待日活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解公司的发展情况，本公司决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／６００２０３。

　利用上述互动平台，公司将于２０１２年５月２５日（星期五）下午１５：００－１７：００参加福建辖区上市公司２０１１年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

　本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录本公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｆｕｊｉａｎ／）参与交流。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　福建福日电子股份有限公司董事会

　２０１２年５月２２日