本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2012年5月21日(星期一)上午9:30时
2、召集人:公司董事会
3、会议召开地点:青岛市闽江路5号青岛府新大厦219会议室
4、会议召开方式:现场投票表决
5、会议主持人: 徐建兵先生
6、会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议的股东及授权委托代表情况
出席本次会议的股东(股东代表)6人,代表股份120,397,728股,占公司总股份的22.64%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表现场投票表决,审议通过了如下议案:
(一)以普通决议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
同意120,396,428股,占出席会议所有股东所持表决权的99.999%;反对1300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.001%;弃权0股。
(二)以普通决议审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
同意120,396,428股,占出席会议所有股东所持表决权的99.999%;反对1300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.001%;弃权0股。
(三)以普通决议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
同意120,396,428股,占出席会议所有股东所持表决权的99.999%;反对1300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.001%;弃权0股。
(四)以普通决议审议通过了《公司2011年度报告及报告摘要》
同意120,396,428股,占出席会议所有股东所持表决权的99.999%;反对1300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.001%;弃权0股。
(五)以普通决议审议通过了《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意120,396,428股,占出席会议所有股东所持表决权的99.999%;反对1300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.001%;弃权0股。
(六)以普通决议审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
同意120,397,728股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
(七)以普通决议审议通过了《关于聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
同意120,397,728股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
(八)以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意120,396,428股,占出席会议所有股东所持表决权的99.999%;反对1300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.001%;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山东琴岛律师事务所
2、律师姓名:马焱、马娴慧
3、结论性意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议;
2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生投资管理股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月二十二日