本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会没有新提案提交表决。

　一、会议召开与出席情况：

　（一）会议召开情况：

　１、召开时间：２０１２年５月２１日上午９时

　２、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长谭应球先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况：

　１、股东出席情况：

　股东（代理人）４人，代表股份１５１３４９０４０股，占上市公司有表决权总股份 ３０．３２％。

　２、其他人员出席情况：

　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　二、提案审议表决情况：

　本次股东大会所有提案均采取现场记名投票方式表决。

　１、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》：

　表决结果：同意１５１３４９０４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》：

　表决结果：同意１５１３４９０４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》：

　表决结果：同意１５１３４９０４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：

　表决结果：同意１５１３４９０４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

　表决结果：同意１５１３４９０４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《公司２０１１年年度报告（正文及摘要）》：

　表决结果：同意１５１３４９０４０股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见：

　１、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　２、律师姓名：田云峰 赵怡远

　３、结论性意见：

　湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师认为，公司２０１１年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件：

　１、《湖南投资集团股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；

　２、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《２０１１年年度股东大会决议》；

　３、《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　湖南投资集团股份有限公司

　二○一二年五月二十二日