本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议方式：现场投票与网络投票相结合

　３、现场会议召开日期和时间：２０１２年５月２１日（周一）下午１３：００－１６：００

　４、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月２０日下午１５：００至２０１２年５月２１日下午１５：００的任意时间。

　５、现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼办公室

　６、现场会议主持人：董事长钟烈华先生

　７、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计２１人，代表的股份总数为５８８，４８１，３００股，占公司有表决股份总数的６５．７７７％。

　１、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人７ 名，代表公司股份数为：５８８，３０２，８００股，占公司股份总数的６５．７５７％。

　２、网络投票情况

　参加本次临时股东大会网络投票的股东共１４人，代表公司股份数为：１７８，５００股，占公司股份总数的 ０．０２０％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

　三、议案的审议和表决情况

　会议按照召开２０１２年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

　表决情况：

　５８８，３９８，２００股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．９８６ ％；５，１００股反对，占出席会议有表决权股份的０．００１％；７８，０００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．０１３％。

　（二）审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

　表决情况：

　５８８，３９５，８００股赞成，占出席会议有表决权股份的 ９９．９８５％；８３，１００股反对，占出席会议有表决权股份的０．０１４％；２，４００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．００１％。

　（三）审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》。

　表决情况：

　５８８，３８０，４００股赞成，占出席会议有表决权股份的９９．９８３％；２０，５００股反对，占出席会议有表决权股份的０．００３％；８０，４００股弃权，占出席会议有表决权股份的０．０１４％。

　四、律师出具的意见

　本次股东大会由君合律师事务所袁嘉妮律师、宋科律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

　五、备查文件包括

　１、广东塔牌集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司

　二０一二年五月二十一日