本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会无否决、修改提案的情形。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会（以下简称“会议”）于２０１２年５月２１日９：３０时在黑牛食品股份有限公司二楼会议室以现场的方式召开，出席本次会议的股东共计１１名，代表有表决权股份１３０，３０２，０００股，占公司有表决权股份总数２４１，９８７，６００股的５３．８５％。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市万商天勤律师事务所指派律师出席会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、议案审议表决情况

　出席本次股东大会并参加表决的股东，以现场表决方式，审议通过了以下决议：

　１．审议通过《２０１１年度报告及摘要》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　２．审议通过《２０１１年财务决算报告》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　３．审议通过《２０１１年度利润分配方案》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　４、审议通过《２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　５、审议通过《２０１１年董事会工作报告》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　６、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　７、审议通过《董事会内部控制自我评价报告》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　８、审议通过《黑牛食品股份有限公司对外投资管理制度》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　９、审议通过《２０１１年监事会工作报告》。

　该议案投票表决结果为：同意票１３０，３０２，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．《黑牛食品股份有限公司２０１１年度股东大会决议》。

　２．北京市万商天勤律师事务所对本次股东大会出具的《北京市万商天勤律师事务所关于黑牛食品股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见》。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二○一一年五月二十二日