本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１５日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月１７日的《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将权益分派事宜公告如下：

一、２０１１年权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本４３９，６８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元）。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、本次权益分派股权登记日、除权除息日

１、股权登记日为：２０１２年５月２８日

２、除权除息日为：２０１２年５月２９日

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月２９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０１＊＊＊＊＊５８７	董增平
２	０１＊＊＊＊＊５８４	陈邦栋
３	００＊＊＊＊＊９５０	林凌

五、股本变动情况

本次权益分派实施，股本无变动。

六、咨询办法

咨询部门：公司证券部

咨询电话：０２１－６１６１０９５８

咨询联系人：王慧

传真电话：０２１－６１６１０９５９

七、备查文件目录

公司２０１１年度股东大会决议及公告。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十一日