本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于２０１２年５月１０日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１２年５月１６日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，４名董事在公司本部现场表决，５名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参与竞买唐山市唐国土丰南告字【２０１２】１１号地块１的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２６号—土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就竞买该宗地块向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的事项。现将具体事项公告如下：

　一、根据公司第四届董事会第八次会议决议，２０１２年５月１８日公司全资子唐山荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与唐山市国土资源局丰南区分局组织的唐山市唐国土丰南告字【２０１２】１１号地块１国有建设用地使用权拍卖活动，以９，９６０万元取得该地块的国有土地使用权，具体情况如下：

　唐山市唐国土丰南告字【２０１２】１１号地块１位于丰南西城区运河西路与正苑大街交叉口东南角，该地块占地面积４４２６１．３９平方米（折合６６．３９亩）。容积率为≤１．５、建筑密度≤３０％。土地用途为商业金融业用地，商业用地期限４０年。

　二、备查文件：

　唐山市唐国土丰南告字【２０１２】１１号地块１成交确认书。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一二年五月二十一日