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2012年05月22日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2012-015
东莞市搜于特服装股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

 一、会议召开与出席情况

 (一)本次股东大会于2011年5月19日上午9:00在东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开,由公司董事会召集,董事长马鸿先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

 (二)参加本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份总数120,062,200股,占公司总股本的75.04 %。

 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市(深圳)观韬律师事务所律师出席或列席了现场会议。

 二、提案审议和表决情况

 出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,以现场记名投票表决方式对公司2011年年度股东大会议通知中的议案进行了逐项表决,审议表决结果如下:

 (一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (三)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (四)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告摘要》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (五)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务决算报告》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (六)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务预算报告》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (七)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (八)审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2012年审计机构的议案》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (九)《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2012年薪酬的议案》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (十)《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设期 的议案》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 (十一)《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

 表决结果:同意120,062,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 三、律师出具的法律意见

 北京市观韬(深圳)律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 四、备查文件目录

 1、东莞市搜于特服装股份有限公司2011年年度股东大会决议;

 2、北京市观韬(深圳)律师事务所《关于东莞市搜于特服装股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

 特此公告。

 东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

 2012年5月21日

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