本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会无否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年５月２１日（星期一）上午９：００。

　２、会议地点：公司三楼会议室。

　３、会议召开方式：现场表决方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：董事长邢运波先生。

　６、股权登记日：２０１２年５月１４日。

　７、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共４人，代表股份２９３，９１６，０００股，占公司总股份的５２．５４％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐机构代表人列席了本次会议。

　三、提案审议表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票表决的方式， 审议通过了以下议案：

　１、审议通过《２０１１年度报告》全文及摘要。

　表决结果：同意２９３，９１６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意２９３，９１６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意２９３，９１６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

　表决结果：同意２９３，９１６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过《２０１１年度利润分配预案》。

　表决结果：同意２９３，９１６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意２９３，９１６，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、独立董事述职情况

　公司独立董事向本次股东大会作了２０１１年度述职报告。《独立董事２０１１年度述职报告》见２０１２年３月３０日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、天润曲轴股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　２、北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　天润曲轴股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月２２日