本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次利润分配方案为每１０股派发现金２．０元（含税）；

　●扣税前每股现金红利０．２０元；

　●扣税后每股现金红利０．１８元；

　●股权登记日：２０１２年５月２５日；

　●除息日：２０１２年５月２８日；

　●现金红利到帐日：２０１２年６月１日

　北京京能热电股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年４月６日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，公告刊登于２０１２年４月７日的《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站。根据股东大会的授权，公司董事会现将２０１１年度利润分配方案的具体实施事项公告如下：

　一、２０１１年度利润分配方案

　１、发放范围：截至２０１２ 年５月２５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（下称：全体登记股东）。

　２、本公司２０１１年度分红派息方案为：以公司２０１１年１２月３１日总股本７８７，２２５，５４８股为基准，向全体登记股东每１０股派发现金红利２．００元（含税）。其中个人股东、证券投资基金、ＱＦＩＩ股东，本公司按１０％的税率代扣个人所得税后实际派发现金红利０．１８元／股（税后）；持公司股份的机构投资者，本公司不代扣所得税，实际发放现金红利０．２０元／股（含税）。

　二、股权登记日、除息日及红利发放日

　１．股权登记日：２０１２年５月２５日；

　２．除息日：２０１２年５月２８日；

　３．现红利发放日：２０１２年６月１日。

　三、分红派息实施方法

　１．公司前三大股东（北京京能国际能源股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、北京能源投资（集团）有限公司）的现金红利由公司直接派发。

　２．公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过股东托管证券公司（或其它托管机构）直接划入其资金账户。

　四、咨询事项

　电话：（０１０）５６３９３５１７、８８９９０９９０

　传真：（０１０）８８９９０９９０

　五、备查文件

　北京京能热电股份有限公司２０１１年年度股东大会会议决议及公告

　特此公告

　北京京能热电股份有限公司

　董事会

　二〇一二年五月二十二日