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　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于２０１２年５月６日以电话方式发出，会议于２０１２年５月１６日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员７人，参与表决董事７人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以７票同意、０票弃权、０票反对通过了《关于公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币贰仟叁佰万元短期贷款的续贷事宜》。

　一、同意公司向中国银行股份有限公司江门分行申请续贷短期贷款人民币贰仟叁佰万元，期限六个月。

　公司将与中国银行股份有限公司江门分行签署《借款合同》，借款金额：人民币２３００万元，借款期限：６个月，借款利率：７．９３％。公司拟以部分房产、土地作为此次借款的抵押物，抵押物具体情况为： １、公司综合办公大楼１－６层，其建筑面积共４５７７．８４平方米，账面净值１４２５万元；２、公司２１幢厂房，其建筑面积共５５４０５．６８平方米，账面净值１０３０万元；３、公司名下三处土地使用权，其面积共５９１８３．７平方米，账面净值６２７万元。

　二、授权麦庆华先生代表本公司与中国银行股份有限公司江门分行签订上述贷款的法律文件。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一二年五月二十二日