本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

　２、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　一、会议召开和召集情况

　１、会议时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：３０

　２、会议地点：吉林市高新区吉林大街４５－１号吉林永大集团十楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议主持人：董事长吕永祥先生

　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　二、会议出席情况

　１、参加本次大会的股东及股东授权代表共有４名，代表股份７６３０．３４万股，占公司有表决权总股本的５０．８７％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

　３、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以记名投票的方式通过了如下决议。

　三、会议审议和表决情况

　１、审议通过《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》

　表决情况：同意７６３０．３４万股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》

　表决情况：同意７６３０．３４万股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》

　表决情况：同意７６３０．３４万股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过《关于＜２０１１年年度报告＞及摘要的议案》

　表决情况：同意７６３０．３４万股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过《关于＜公司２０１１年度利润分配预案＞的议案》

　表决情况：同意７６３０．３４万股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、审议通过《关于选举张旭辉为公司第二届监事会监事的议案》

　表决情况：同意７６３０．３４万股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、独立董事述职情况

　独立董事穆钢、张茂、韩波在本次股东大会上做了《独立董事２０１１年年度述职报告》，报告了独立董事２０１１年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事２０１１年年度述职报告》全文于２０１２年４月２５日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《吉林永大集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议》；

　２、北京市君致律师事务所出具的《北京市君致律师事务所关于吉林永大集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　吉林永大集团股份有限公司

　二〇一二年五月十七日