证券代码：６０００１７ 股票简称：日照港 编号：临２０１２－０２１

债券代码：１２６００７ 债券简称：０７日照债

债券代码：１２２１２１ 债券简称：１１日照港

日照港股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１２年５月１７日 ９：００

２、召开地点：山东省日照市公司会议室

３、股权登记日：２０１２年５月１０日

４、会议召开及投票方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式

５、召集人：日照港股份有限公司董事会

６、主持人：董事王建波先生

７、本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人数量	１３位
所持有表决权的股份总数（股）	１，８７７，６８０，０８３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６１．０５％

８、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

９、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事１１人，出席本次股东大会的董事７人，公司董事佘廉先生、宋海良先生、杨雄先生、张仲民先生因公请假，未能出席本次股东大会；公司现任监事７人，出席本次股东大会的监事７人。

董事会秘书余慧芳出席了本次会议。

公司高级管理人员 ２ 人列席了会议，公司聘请的见证律师郭彦、张恒参加了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	赞成 比例％	反对票数	反对 比例％	弃权票数	弃权 比例％	是否通过
１	日照港股份有限公司２０１１年年度报告	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
２	日照港股份有限公司２０１１年度董事会工作报告	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
３	日照港股份有限公司２０１１年度独立董事工作报告	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
４	日照港股份有限公司２０１１年度监事会工作报告	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
５	关于编制２０１１年度财务决算报告的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
６	关于编制２０１２年度财务预算报告的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
７	关于制定２０１２年度董事薪酬方案的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
８	关于制定２０１２年度监事薪酬方案的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
９	关于制定２０１２年度生产经营计划的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
１０	关于制定２０１２年度资金贷款计划的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
１１	关于制定２０１１年度利润分配预案的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
１２	董事会关于２０１１年内部控制的自我评价报告	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
１３	关于２０１１年企业社会责任报告的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
１４	关于增加公司经营范围的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
１５	关于增加公司注册资本的议案；	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
１６	关于修改《公司章程》的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
１７	关于修订《董事会议事规则》的议案	１，８７７，１７３，７８３	９９．９７	５０６，３００	０．０３	０	－	是
１８	关于预计２０１２年度日常经营性关联交易的议案	５３３，９４６，４０１	１００	０	－	０	－	是
１９	关于续聘京都天华会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是
２０	董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	１，８７７，６８０，０８３	１００	０	－	０	－	是

注：（１）上述议案中第１４、１５、１６项议案为特别决议案，其他议案均为普通决议案；

（２）上述议案中第１８项议案为关联交易事项，关联股东日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司合计持有的１，３４３，７３３，６８２股表决权回避了对该议案的表决。

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

２、律师姓名：郭 彦 张 恒

３、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开程序、本次大会的召集人资格、出席本次大会的人员资格、本次大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的日照港股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

２、北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

二○一二年五月十八日

证券代码：６０００１７ 股票简称：日照港 编号：临２０１２－０２２

债券代码：１２６００７ 债券简称：０７日照债

债券代码：１２２１２１ 债券简称：１１日照港

日照港股份有限公司关于归还临时

借用部分闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经日照港股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第五次临时股东大会审议批准，公司临时借用闲置募集资金５０，０００万元用于补充流动资金，借用金额没有超过募集资金净额的５０％，借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。

公司于２０１１年１１月２４日用上述借用资金补充流动资金，并于２０１２年５月１６日将５０，０００万元资金归还至募集资金专用账户。公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人已知晓上述募集资金归还事项。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一二年五月十八日