本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　深圳市广聚能源股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年５月１７日上午１０：３０在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼公司会议室召开。公司股东及股东授权代表２名出席了会议，代表股份３１８，７３８，１５３股，占公司总股本５２８，０００，０００股的６０．３７％。会议由公司董事长王建彬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　本次会议由公司董事会召集，会议通知已于２０１２年４月２７日以公告的形式发布，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

　１、２０１１年度董事会工作报告

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、２０１１年度监事会工作报告

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、２０１１年年度报告全文及摘要

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、２０１１年度财务决算报告

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、２０１１年度利润分配及分红派息方案

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权为０股。

　６、关于申请贷款综合授信额度的议案

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权为０股。

　７、关于聘请２０１２年度财务报告及内部控制审计单位并授权董事会决定其报酬的议案

　表决结果为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、关于修改公司章程部分条款的议案

　与会股东对章程修改条款进行了逐项表决，表决结果均为：同意３１８，７３８，１５３股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　议案８以特别决议通过，同意票数超过出席股东大会的股东所持有效表决权的２／３，符合公司章程的有关规定。

　三、律师出具的法律意见

　本次大会经广东星辰律师事务所崔军律师、陈达律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一） 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二） 星辰律师事务所关于本公司２０１１年年度股东大会的法律意见书；

　（三） 本次会议提案；

　（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司董事会

　二○一二年五月十八日