股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１２－０１６

　孚日集团股份有限公司

　关于独立董事郑建彪先生辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　孚日集团股份有限公司董事会于２０１２年５月１７日接到独立董事郑建彪先生的辞职申请：“我于２００８年初被聘为贵公司第三届董事会独立董事，并于２０１１年被续聘为贵公司第四届董事会独立董事。任职期间我按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，履行独立董事的职责，维护公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益。由于个人工作原因，我申请不再继续担任孚日集团股份有限公司本届董事会独立董事。”

　根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，郑建彪先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为３名，独立董事人数仍占董事会人数三分之一的比例，故郑建彪先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　郑建彪先生在担任公司独立董事职务期间，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对其表示衷心感谢！

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司董事会

　２０１２年５月１７日