股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１２—０４７

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于２０１２年５月１１日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１２年５月１７日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事８人，独立董事潘玲曼女士因公务出差委托独立董事郝珠江先生代为表决，实际参加表决董事８人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

１、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；公司将继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构，２０１２年度审计费用为５５万元，该议案还需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。公司独立董事发表意见如下：

经核查，公司继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，因此我们同意继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构，并同意提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

２、《关于增补陈友先生为公司董事候选人的议案》；罗飞先生因个人原因于２０１２ 年４月２０日辞去公司董事职务，现提名陈友先生增补成为公司第四届董事会董事候选人（陈友先生简历请见附件），陈友先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。该议案还需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生对提名陈友先生增补成为公司董事候选人发表了独立意见：董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，我们认为陈友先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意提名陈友先生增补成为公司董事候选人，并同意提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

表决结果：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权

３、《关于成立境外合资公司的对外投资议案》；议案详情请参见２０１２年５月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２０１２－０４８号公告。该议案还将提交公司２０１２年度第四次临时股东大会审议。

公司独立董事郝珠江先生、欧阳建国先生、钟廉先生对该次对外投资事项发表了独立意见：我们认真查看了成立境外合资公司的可行性分析报告，了解了具体的相关情况，认为该项投资对将来提高公司业绩，提高产品的市场占用率和扩大海外市场都有积极意义，另外，公司的合作方都具备一定的良好资源能与公司进行合作互补，公司成立境外合资公司是出于公司业务发展的实际需要，经过审慎决策后，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，因此，我们一致同意《关于成立境外合资公司的对外投资议案》。由于该项投资金额较大，又存在一定的海外市场风险，鉴于审慎原则，该议案还将提交２０１２年第四次临时股东大会进行审议。

公司独立董事潘玲曼女士对该次对外投资事项发表了独立意见：经过认真阅读《关于成立境外合资公司的对外投资议案》的议案资料，由于对目前国际投资风险判断没有足够的把握，特别是鉴于亚太地区因海域争端存在一定的不可控制的风险因素，会不会殃及到被投资国家，无法预控。又由于同洲电子国内经营处在转型和稳定发展阶段，公司的现金流并不是非常的充足，而本次投资金额为１５００万美元，接近一个亿的人民币，国内利润的形成很难抵御本议案国际投资的风险。综上所述，由于本人对风险的判断存在一定的不确定性，对此议案发表弃权的独立意见。

表决结果：７票同意，０ 票反对，１票弃权

４、《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于２０１２年６月１１日（星期一）上午十时召开２０１２年第四次临时股东大会。会议审议事项请参见２０１２年５月１８日《证券时报》、《中国证券》报及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２０１２－０４９号公告。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１２年５月１７日

附件一：陈友先生简介

陈友先生，男，生于１９６４年１月，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、ＭＢＡ。 １９９３年１月－１９９７年１２月担任深圳天源迪科计算机有限公司副总经理；１９９８年１月－２００１年３月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事、总经理；２００７年４月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事长、总经理。陈友先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１２—０４８

深圳市同洲电子股份有限公司

关于成立境外合资公司的对外投资公告

重要内容提示：

１、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）、远景国际有限公司（英文名 Ａｌｐｈａ Ｖｉｓｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ，以下简称“远景国际”）以及国际传媒控股有限公司（英文名Ｍａｉｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ，．以下简称“国际传媒”）三方将共同投资成立一家合资公司，其名称为国际通信传媒有限公司（英文名：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｍｅｄｉａ Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ），该公司将致力于在柬埔寨境内进行以有线数字电视网、电信网及宽带互联网为基础的相关业务开发、建设、运营及投资。

２、资金来源：各投资方以自有资金现金出资。

３、本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

风险提示：

１、国通传媒是境外合资公司，本次投资行为需经深圳发改委、深圳科工贸信委和国家外汇管理局深圳分局等相关审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

２、公司所投资的公司将在柬埔寨经营业务，地处东盟地区，公司在当地进行业务有可能受国际关系、经营政策及市场因素的不确定性影响。

３、合资公司将于巴戎电视台进行紧密合作，合资公司将得到经营电视频道、宽带接入、移动电视、有线数字电视、ＩＰＴＶ、无线地面数字电视等业务的经营牌照和经营授权，但该授权事宜仅是公司前期商议事项，授权事宜还有待合作各方进一步落实。合资公司在柬埔寨经营相关视讯业务是否能获得当地相关资质牌照存在不确定性。

４、合资公司计划将在英属维尔京群岛进行注册，注册事宜受当地审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

５、未来公司预计将为合资公司提供视讯终端产品和端到端技术解决方案，但销售金额及销售收入对未来公司的业绩的影响存在不确定性。

６、公司将根据具体情况进一步补充披露本次对外投资事宜的相关内容。

一、对外投资概述及背景

（一）对外投资内容

同洲电子、远景国际和国际传媒将共同投资成立合资公司国际通信传媒有限公司（以下简称“国通传媒”）。远景国际拟出资２，０００万美元，拥有合资公司４０％的股权，国际传媒拟出资１，５００万美元，拥有合资公司３０％的股份，公司拟出资１，５００万美元，拥有合资公司３０％的股份。合资公司的主营业务将为：在柬埔寨境内以有线数字电视网、电信网及宽带互联网三网融合的综合信息运营平台为基础的投资、建设和运营，公司注册地将在英属维尔京群岛，注册资金为５，０００万美元。

该投资事项经公司董事会和股东大会审议通过后，公司、远景国际及国际传媒将签署三方《股权投资协议》，该协议内容将于签订后２个交易日内再行对外公布。

（二）对外投资的合作背景

１、合作三方的基本情况

远景国际的控股股东为中国－东盟投资合作基金，系经中国国务院批准的离岸私募股权基金，主要投资于东盟地区的基础设施、能源和自然资源等领域，为中国及东盟地区的优秀企业提供资本支持。

国际传媒的控股股东为ＵＴ国际有限公司，系专业在通信领域进行投资的公司，自２００７年起就开始投资兴建柬埔寨全国骨干光纤网络，一期建设工程已经完成６０００多个光节点建设，其在柬埔寨的通信业务领域有着良好的渠道资源。

合资公司国通传媒成立之后将与柬埔寨巴戎电视台进行合作，以先进的技术、完善的服务，建设柬埔寨数字电视总前端中心机房及业务集成中心，集成标清、高清、立体数字电视、互动点播、家庭娱乐、网络电话、视频通讯、智能家居等业务功能以提供个性化的用户服务。未来，公司将为合资公司提供视讯终端产品、前端系统及技术解决方案、专业产品开发服务以及核心技术人才的输出，利用公司自身具备的技术和管理资源与合作方远景国际和国际传媒在柬埔寨进行视讯业务领域的深度合作。

２、公司对该项投资的市场分析

公司近年持续推进战略转型，已经开发出体系完整的数字视讯业务端到端解决方案，产品线得到了充分的扩展，公司的终端产品和解决方案已经被国内外数字视讯行业高度认可。公司已经在国内投资参股了哈尔滨、齐齐哈尔有线数字电视运营企业，为公司的各类业务提供了良好的市场拓展平台，极大带动了公司产品、技术、服务在当地市场的应用，在为公司带来良好的销售业绩的同时，也极大促进了公司产品和技术的完善和提升。因此，投资参股网络运营商，为公司的转型提供了良好的商业模型，也促进了公司“硬件＋服务＋内容＋渠道”垂直产业整合运营的新型经营业态的发展，为公司广泛参与国内外市场竞争，提升公司核心竞争力起到了重要作用，持续投资参股国内外数字视讯网络运营商，参与网络运营服务已经成为公司转型后的重要市场目标。

柬埔寨近年国民经济发展取得了长足进步，经济基础得到了根本改善，人民生活水平快速提高，信息产业和文化产业发展迅猛。而其国内电信宽带网络、有线电视网络和数字电视业务已从无到有开始快速发展，而且发展目标将直接与国际水平接轨，公司将与合作方一起，将公司领先的“三网融合”端到端解决方案应用到柬埔寨，使用其信息网络的承载能力和业务拓展达到国际先进水平，其市场空间十分巨大，而柬埔寨“三网融合”项目的成功将对东南亚市场起到示范作用。另外，柬埔寨人口居住相对集中，其地势绝大多数为平原地貌，网络施工难度较小，网络承载效率很高，信息网络投资建设周期短、回报率高，是良好的信息网络投资区域。

拟将成立的合资公司国通传媒将与柬埔寨巴戎电视台展开紧密合作，共同经营相关业务，巴戎电视台是柬埔寨目前最大的电视台，通过与其合作，合资公司将得到经营电视频道、宽带接入、移动电视、有线数字电视、ＩＰＴＶ、无线地面数字电视等业务的经营牌照和经营授权。综合评估该项目，其市场广度与经营空间均远高于公司在国内投资运营项目，投资收益可观。该项目也将大幅度带动公司产品在柬埔寨市场的销售。该项目对公司的战略转型和实现“硬件＋服务＋内容＋渠道”商业模式转变有着重大战略意义。

目前，柬埔寨与该项投资相关的业务开展正处于建设启动阶段，公司在后续签订的《股权投资协议》中会确定将在相关的项目建设运营中，由公司提供解决方案、设备、技术和服务，预计未来三年将给公司的前端、机顶盒、一体机等产品带来２亿美元左右的销售收入，带来十分可观的销售利润，并将在未来带动基于三网融合的内容产品、增值业务产品的出口，为控制项目风险，公司将向合资公司及其运营项目派出副董事长和首席技术官，以保证公司技术和产品在柬埔寨的完整运用。该投资项目所涉及到的在柬埔寨的网络运营商，将会是该国内最大的综合网络运营企业，其盈利预计将不低于同等规模的国际同行业企业，该项目的预计投资收益率将不低于国际同行业的投资收益率。

（三）审议程序

２０１２年５月１７日上午公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和监事会第十七次会议对《关于成立境外合资公司的对外投资的议案》进行审议，并分别以７票同意，０ 票反对，１票弃权和３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果得以通过。

独立董事潘玲曼女士认为该项投资涉及境外投资，目前国际投资风险判断没有足够的把握，特别是鉴于亚太地区因海域争端存在一定的不可控制的风险因素，其本人对风险的判断存在一定的不确定性，因此对《关于成立境外合资公司的对外投资的议案》投了弃权一票。

（四）该次投资事项还将提交公司２０１２年第四次临时股东大会进行审议。

（五）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

（１）协议对方一：远景国际

单位名称：Ａｌｐｈａ Ｖｉｓｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

住所：Ｐ．Ｏ． Ｂｏｘ ９５７， Ｏｆｆｓｈｏｒｅ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ Ｃｅｎｔｒｅ， Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ， Ｔｏｒｔｏｌａ， Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ

企业类型：股份有限公司

注册资本：２０００万美元

主营业务：对通信传媒领域的相关业务进行投资

股东情况：

中国－东盟投资合作基金（英文名：Ｃｈｉｎａ－ＡＳＥＡＮ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｆｕｎｄ Ｌ．Ｐ．）拥有其１００％股份，中国－东盟投资合作基金是温家宝总理于２００９年在博鳌亚洲论坛上宣布成立的离岸私募股权基金。经中国政府国务院批准，基金于２０１０年初开始运作，主要投资于东盟地区的基础设施、能源和自然资源等领域，为中国及东盟地区的优秀企业提供资本支持。

远景国际与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（２）协议对方二：国际传媒

单位名称：Ｍａｉｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ．

住所：ＯＭＣ Ｃｈａｍｂｅｒｓ， Ｗｉｃｋｈａｍｓ Ｃａｙ １， Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ Ｔｏｒｔｏｌａ， Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ

企业类型：股份有限公司

注册资本：１５００万美元

主营业务：对通信传媒领域的相关业务进行投资

股东情况：

ＵＴ国际有限公司（英文名：ＵＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）拥有其１００％股权。

ＵＴ国际有限公司通过其子公司自２００７年起就开始投资兴建柬埔寨全国骨干光纤网络，一期建设工程已经完成６０００多个光节点建设。

国际控股与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称（暂名）：国际通信传媒有限公司（英文名：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｍｅｄｉａ Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ

设立地址：ＯＭＣ Ｃｈａｍｂｅｒｓ， Ｗｉｃｋｈａｍｓ Ｃａｙ １， Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ Ｔｏｒｔｏｌａ， Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ

公司性质：股份有限公司

投资金额：５０００万美元。

经营年限：永续经营

主营业务：在柬埔寨境内以有线数字电视网、电信运营网及宽带互联网三网融合的综合信息运营平台为基础的投资、建设和运营，

股东情况：同洲电子、远景国际和国际传媒均以自有资金进行现金出资，出资比例及金额如下：

单位：美元

投资标的名称	股东构成	股东投入金额	股份比例
国通传媒	同洲电子	３０％	１，５００万
	远景国际	４０％	２，０００万
	国际传媒	３０％	１，５００万
合计		１００％	５，０００万

上述信息，以相关主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资合同

该投资事项经公司董事会和股东大会审议通过后，公司、远景国际及国际传媒将签署三方《股权投资协议》，该协议内容将于签订后２个交易日内再行对外公布。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的和影响

公司经过审慎决策认为柬埔寨目前数字电视业务正处于起步发展期，其市场空间巨大，公司对合资公司进行投资将分享一定的投资收益。同时，远景国际和国际传媒分别具备中国政府的政策支持和柬埔寨通信领域的渠道资源，公司与其在柬埔寨进行通信领域的深度合作，有利于开拓又一海外市场，提高市场占有率及竞争力。

另一方面，公司作为国内专业的视讯业务设备提供商，将为新设立的合资公司提供技术方案及相关的视讯业务前端和终端产品，这将为公司未来提高营业收入，提高公司业绩有着积极影响。

２、对外投资存在的风险

公司首次在境外设立合资公司，存在境外的市场、政策及经营管理等不确定因素的影响。

五、备查文件

１、第四届董事会第二十五次会议决议

２、第四届监事会第十七次会议决议

３、独立董事意见

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

２０１２年５月１７日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１２—０４９

深圳市同洲电子股份有限公司

二○一二年第四次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议２０１２年０５月１７日召开，会议作出了关于召开２０１２年第四次临时股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：２０１２年６月１１日（星期一）上午十时

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：２０１２年６月７日（星期四）

（六） 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（七）会议出席对象：

１、２０１２年６月７日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、 公司董事、监事和高级管理人员；

３、 公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

议案二、《关于增补陈友先生为公司董事候选人的议案》

议案三、《关于成立境外合资公司的对外投资议案》

上述议案内容详见２０１２年５月１８日刊登《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告。

三、本次临时股东大会登记方法

１、欲出席会议的股东及委托代理人于２０１２年６月８日９：００—１７：００到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

４、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

四、本次临时股东大会其他事项

１、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：０７５５—２６９９９２９９／２６５２５０９９ 传真：０７５５－２６７２２６６

邮编：５１８０５７

联系人：董事会秘书 叶欣

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

２０１２年５月１７日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案内容	赞成	反对	弃权
议案一、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；
议案二、《关于增补陈友先生为公司董事候选人的议案》
议案三、《关于成立境外合资公司的对外投资议案》

注：１、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决；

２、同一议案表决意见重复无效；

附件二：

回 执

截至２０１２年６月７日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２０５２ 证券简称：同洲电子 公告编号：２０１２－０５０

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年５月１１日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知，于２０１２年５月１７日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场表决的方式召开，监事会主席刘一平先生主持会议，会议应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

１、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；

公司将继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，２０１１年度审计费用为５５万元，该议案还需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

表决结果：３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

２０１２年５月１７日