本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　二、会议通知情况

　公司于２０１２年４月２６日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　三、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９时

　３、现场会议召开地点：厦门市软件园二期望海路６５号北楼，公司三楼会议室

　４、会议主持人：董事长陈成辉先生

　５、召开方式：现场会议方式

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　四、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共９人，代表有表决权股份１０９，４８１，２６４股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数６８．４４％。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　五、提案审议和表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会

　议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

　该议案表决结果为：同意１０９，４８１，２６４股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　２、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》

　该议案表决结果为：同意１０９，４８１，２６４股，占出席会议有表决权股份总数１００％；

　反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　３、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

　该议案表决结果为：同意１０９，４８１，２６４股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　４、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

　该议案表决结果为：同意１０９，４８１，２６４股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　５、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

　该议案表决结果为：同意１０９，４８１，２６４股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　６、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》

　该议案表决结果为：同意１０９，４８１，２６４股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　７、审议通过了《关于公司２０１２年董事、监事薪酬方案的议案》

　该议案表决结果为：同意１０９，４８１，２６４股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　８、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　该议案表决结果为：同意１０９，４８１，２６４股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；表决结果为通过。

　六、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司三名独立董事许顺孝先生、陈善昂先生、汤金木先生分别作了《独立董事２０１１年度述职报告》。

　七、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　厦门科华恒盛股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年五月十八日

　备查文件：

　１、厦门科华恒盛股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。