证券代码：９００９５１  证券简称：＊ＳＴ大化Ｂ  公告编号：临２０１２－００８号

　大化集团大连化工股份有限公司

　２０１１年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　大化集团大连化工股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月１７日９：００，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议股东及代表２人，所持股份数１７５，００５，０００股，占公司股份总数的６３．６４％，其中非流通股股东１人，所持股份１７５，０００，０００股，占公司股份总数的６３．６４％，Ｂ股股东及代表１人，代表５，０００股，占公司股份总数的０．００２％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

　二、提案审议情况

　大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　１、审议通过公司预计２０１２年日常关联交易

　关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表１人，同意５，０００股，其中非流通股０股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过公司２０１１年董事会工作报告

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过公司２０１１年监事会工作报告

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过公司２０１１年度财务决算报告

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过公司２０１１年度利润分配预案

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬的议案

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、审议通过公司２０１１年年度报告及年报摘要

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、审议通过聘请２０１２年审计机构及内控审计机构的议案

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　９、审议通过公司２０１２ 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　１０、审议通过独立董事２０１１年度述职报告

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　１１、审议通过董事会换届及选举第六届董事会董事及独立董事议案

　选举刘平芹先生为第六届董事会董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举李晓冬先生为第六届董事会董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举付世宁先生为第六届董事会董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举陈文臻先生为第六届董事会董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举王兆波先生为第六届董事会董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举张伟先生为第六届董事会董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举何平先生为第六届董事会独立董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举王华彬先生为第六届董事会独立董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举张启銮先生为第六届董事会独立董事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　１２、审议通过监事会换届及选举第六届监事会监事议案

　选举官喜俊先生为第六届监事会监事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举桑勇先生为第六届监事会监事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　选举姜红玉女士为第六届监事会监事

　同意１７５，００５，０００股，其中非流通股１７５，０００，０００股，Ｂ股５，０００股，占出席会议股东所持表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　２０１２年５月１７日

　证券代码：９００９５１  证券简称：＊ＳＴ大化Ｂ  公告编号：临２０１２－００９号

　大化集团大连化工股份有限公司

　六届一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　大化集团大连化工股份有限公司六届一次董事会于２０１２年５月１７日１０：００ 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到９人，实到９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：

　一、选举刘平芹先生为公司第六届董事会董事长

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　选举李晓冬先生为公司第六届董事会副董事长。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、会议选举组成董事会四个专门委员会

　提名委员会：主任为独立董事王华彬，成员为独立董事何平、董事刘平芹、张伟；

　审计委员会：主任为独立董事张启銮，成员为独立董事王华彬、董事付世宁、王兆波；

　薪酬与考核委员会：主任为独立董事何平、成员为独立董事张启銮、董事李晓冬、张伟；

　战略委员会：主任为董事刘平芹，成员为董事李晓冬、付世宁、陈文臻。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、聘任公司高管人员及证券事务代表

　根据董事长提名，聘任张伟先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任高志兴先生、陈学军女士、丁启龙先生、徐海波先生为公司副总经理，聘任李建涛先生为公司总工程师，聘任姜生国为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先生为董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。（附：相关人员简历）

　聘任张伟先生为公司总经理 同意９票，反对０票，弃权０票。

　聘任高志兴先生为公司副总经理 同意９票，反对０票，弃权０票。

　聘任陈学军女士为公司副总经理 同意９票，反对０票，弃权０票。

　聘任丁启龙先生为公司副总经理 同意９票，反对０票，弃权０票。

　聘任徐海波先生为公司副总经理 同意９票，反对０票，弃权０票。

　聘任李建涛先生为公司总工程师 同意９票，反对０票，弃权０票。

　聘任姜生国先生为公司财务总监 同意９票，反对０票，弃权０票。

　聘任周魏先生为公司董事会秘书 同意９票，反对０票，弃权０票。

　聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意９票，反对０票，弃权０票。

　公司独立董事何平先生、王华彬先生及张启銮先生认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　２０１２年５月１７日

　附：相关人员简历

　张伟，男，１９５８年４月出生，中共党员，大专学历，工程师职称。１９８１年１月入公司重碱车间工作，历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、公司副总经理。２００２年６月－２０１０年５月任大化集团有限责任公司安全环保部副部长、部长，２０１０年５月－２０１１年１月，任大化集团有限责任公司环保部部长，２０１１年１月任大化集团有限责任公司总经理助理，２０１１年３月任本公司总经理，２０１１年５月任本公司董事。

　高志兴，男，１９５８年１０月出生，大专双学历（金属焊接、无机化工专业），高级工程师职称。１９７７年７月参加工作，曾任公司重碱车间工艺员、计划员、工段长、车间主任、技术部副部长，２００８年４月起任公司副总经理。

　陈学军，女，１９６９年３月出生，本科学历，高级工程师职称。１９９０年７月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长，２００８年４月起任公司副总经理、监事。

　丁启龙，男，１９７１年７月出生，大学学历，工程师职称。１９９６年６月参加工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，２００８年４月起任公司副总经理。

　徐海波，男，１９６８年７月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。１９９１年７月参加工作，先后任大化集团有限责任公司化肥厂仪表车间技术员，大化集团有限责任公司企管处、质管处、销售处科员，大化集团有限责任公司销售总公司综合部部长、计划管理部部长，大化集团有限责任公司供销公司综合管理部部长、总经理助理、大化集团有限责任公司供销公司副总经理，２０１１年６月至今任本公司副总经理。

　李建涛，男，１９６４年１２月出生，大学本科，高级工程师，１９８９年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书，现任本公司副总经理。

　姜生国，男，１９５９年１２月出生，研究生文化程度，会计师，１９８１年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。

　周魏，男，１９６８年６月出生，大学本科，高级政工师，１９９０年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董事会秘书。

　李晓峰，男， １９８１年１月出生，大专学历，助理工程师职称，２００３年９月参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，２００６年４月至今，任公司证券事务代表。

　证券代码：９００９５１  证券简称：＊ＳＴ大化Ｂ  公告编号：临２０１２－０１０号

　大化集团大连化工股份有限公司

　六届一次监事会决议公告

　大化集团大连化工股份有限公司六届一次监事会于２０１２年５月１７日１０：３０在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。根据２０１１年度股东大会选举结果，官喜俊先生、桑勇先生、姜红玉女士与公司二届十二次职工代表会议选举产生的两名职工代表内部监事陈学军女士、江志军先生组成公司第六届监事会（附：两名职工代表监事简历）。出席会议的监事应到５人，实到５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议选举官喜俊先生为公司第六届监事会主席。

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　大化集团大连化工股份有限公司监事会

　２０１２年５月１７日

　附：两名职工代表监事简历

　陈学军，女，１９６９年３月出生，本科学历，高级工程师职称。１９９０年７月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长，２００８年４月起任公司副总经理、监事。

　江志军，男，１９５７年７月出生，研究生学历，高级政工师职称。１９７６年参加工作，历任公司宣传科干事、组织科党委组织员、重碱车间党支部书记、公司总务部部长，现任公司办公室主任、本公司监事。