本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次利润分配每股派发现金０．０３０元（含税），每１０股派发现金０．３０元（含税）；

　２、扣税前每股现金红利０．０３０元，根据财政部、国家税务总局财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，公司按１０％的税率代扣个人所得税，扣税后每股现金红利０．０２７元；

　３、股权登记日：２０１２年５月２３日；

　４、除息日：２０１２年５月２４日；

　５、现金红利发放日：２０１２年５月３０日。

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　江苏舜天股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年４月２５日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于２０１２年４月２６日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２０１１年度。

　２、发放范围：截至２０１２年５月２３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　３、利润分配方案：每股派发现金红利０．０３元，扣税后每股现金红利０．０２７元；每１０股派发现金红利０．３０元，扣税后每１０股现金红利０．２７元。本次分配以总股本４３６，７９６，０７４股为基数，共计分配股利１３，１０３，８８２．２２元（含税）。

　三、股权登记日、除息日和红利发放日。

　１、股权登记日：２０１２年５月２３日；

　２、除息日：２０１２年５月２４日；

　３、现金红利发放日：２０１２年５月３０日。

　四、分派对象

　本次分配对象为截至２０１２年５月２３日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、利润分配实施办法

　１、本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司（股东代码：Ｂ８８０５８０６５６）现金红利（不扣税，０．０３０元／股）由本公司直接发放。

　２、除上述股东以外，其余股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

　已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　３、根据财政部、国家税务总局财税 ［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，公司向个人投资者派发的红利由本公司统一代扣个人所得税０．００３元／股后，实际派发的现金红利为０．０２７元／股；

　根据国家税务总局国税函［２００９］４７号《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》，公司向合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）派发的红利代扣企业所得税０．００３元／股后，实际派发的现金红利为０．０２７元／股；

　公司向普通机构投资者派发的现金红利不扣税，为０．０３０元／股。

　六、有关咨询办法

　联系机构：江苏舜天股份有限公司法律证券部

　联系人：孙本明

　联系电话：０２５－５２８７５６９４

　七、备查文件目录

　江苏舜天股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　特此公告！

　江苏舜天股份有限公司董事会

　二零一二年五月十八日