证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 编号： ２０１２－０１９

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１２年５月６日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年５月１６日召开，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于修改＜对外担保管理制度＞部分条款的议案》

为了适应当前市场形势，进一步促进公司饲料产品的销售，公司拟筛选与公司长期保持良好合作关系的客户，为其购买饲料向银行借款提供一定担保，并要求其提供反担保，公司的客户大多为个体工商户、养殖户、种植户，不具备独立法人资格，按照公司现行《对外担保管理制度》，需要进行部分内容修订。

现对公司《对外担保管理制度》有关条款进行修改，修订的主要内容是：修改了不得为非法人单位担保的部分内容。新修订的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

２、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

《关于公司对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》

鉴于公司在生产运营中的资金需求，需不定期地向银行申请融资，公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后１２个月内，拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币２０亿元、单笔金额不超过８亿元的综合授信额度。

上述综合授信及相关具体贷款具体事项，授权公司董事长邵根伙先生签署有关法律文件，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起，至召开２０１２年度股东大会之日止。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

４、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

５、审议通过《关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》

《关于调整股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

６、审议通过《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》

《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

７、审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

因本次董事会相关议题需要提交股东大会审议，公司董事会决定于２０１２年６月４日召开２０１２年第二次临时股东大会，《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１２－０２０

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年５月１６日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

１、担保情况概述

因公司控股子公司经营发展需要，根据公司章程等规定，公司拟为控股子公司福州大北农生物技术有限公司（以下简称“福州生物”）提供３，０００ 万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。

２、子公司基本情况

福州生物为公司的控股子公司，成立于２００３年５月２６日，注册地点为福州市晋安区彭山镇园中村１１０号，法定代表人为邵显洪，注册资本５，０００万元人民币，经营范围为：兽用疫苗的生产销售。

截止２０１１年１２月３１日，福州生物资产总额１１６，００６，２２３．２４ 元，负债总额３１，１５８，９０６．７５元，银行贷款１２，０００，０００．００ 元（用自有房产和土地抵押贷款），净资产８４，８４７，３１６．４９ 元，营业收入９７，９０６，５０３．３１ 元，利润总额１５，６１３，９７２．７０ 元，净利润１３，４８５，３０３．８４ 元，资产负债率２６．８６％。

截止２０１２年３月３１日，福州生物资产总额１１７，１６０，５８７．８２元，负债总额３１，３１５，４３３．１６元，银行贷款１８，０００，０００．００元（用自有房产和土地抵押贷款），净资产８５，８４５，１５４．６６元，营业收入２３，０５６，１７４．７２元，利润总额１，１７３，９２７．２６元，净利润９９７，８３８．１７元，资产负债率２６．７２％。

３、担保协议的主要内容

贷款银行为中国光大银行股份有限公司福州于山支行。贷款期限为１年，担保期限为１ 年，担保责任为连带责任担保，担保金额为３，０００ 万元人民币。

担保协议尚未签署。

二、董事会意见

上述被担保公司为公司的控股子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于福州生物公司经营发展需要，有利于福州生物的稳健发展，符合全体股东的利益。董事会对该担保事项无异议。

三、公司累计对外担保金额

截止２０１２年５月１６日，公司无对外担保事项。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币３０００万元，本次担保额占公司最近一期经审计净资产的０．８４％。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１２－０２１

北京大北农科技集团股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２ 号文核准，于２０１０年３ 月２９ 日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０８０ 万股，每股面值人民币１．００ 元，每股发行价为人民币３５．００ 元，募集资金总额为人民币２，１２８，０００，０００．００ 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为２，０２０，４７２，８２５．００元，超募资金１，５４９，５４２，８２５．００元。

二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来６个月将会有部分募集资金暂时闲置。根据公司招股说明书中的安排：“若募集资金有剩余则用于补充流动资金”及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司的生产经营需要，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟用部分闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，总额人民币１０，０００万元。此次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金将为公司２０１２年节约利息费用约３３０万元，能有效减少公司财务费用，降低资产负债率，进一步增加公司利润。

２０１２年５月１６日，大北农第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币１０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期后足额及时归还。

公司此前没有将闲置募集资金补充流动资金的情况，承诺在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币１０，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。

四、监事会意见

公司监事会于２０１２年５月１６日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以１０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过６个月。

五、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后发表意见如下：公司以１０，０００万元募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，此举有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合公司股东的利益。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十六次会议决议；

２、公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

３、公司第二届监事会第十二次会议决议；

４、平安证券有限责任公司关于公司使用募集资金相关事项的核查意见。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１２－０２２

北京大北农科技集团股份有限公司关于变更

部分超募项目实施方式及实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更超募资金项目情况说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２ 号文核准，于２０１０年３ 月２９ 日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０８０ 万股，每股面值人民币１．００ 元，每股发行价为人民币３５．００ 元，募集资金总额为人民币２，１２８，０００，０００．００ 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为２，０２０，４７２，８２５．００元，超募资金１，５４９，５４２，８２５．００元。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于将超募资金用于部分新建项目的议案》，拟从超募资金中申请 １７，６６８ 万元资金用于江西大北农２４万吨猪饲料项目、益阳大北农１８万吨猪饲料项目、浙江大北农２４万吨猪饲料项目等三个新建项目，该事项已发布公司２０１１－００２号公告。其中“益阳大北农１８万吨猪饲料项目”原计划实施单位为益阳大北农饲料科技有限公司，拟在湖南省益阳黄家湖工业园新建饲料加工基地。现因该工业园区一直无法落实土地经营指标，导致原计划无法实施，拟将实施地点由湖南益阳市变更为湖南津市，实施单位由益阳大北农饲料科技有限公司变更为常德大北农饲料有限公司，原投资金额５，５０７万元，因项目调整为１２万吨猪饲料项目和６万吨鱼饲料项目，投资金额调整为７，０００万元。

将原项目实施地点变更为湖南津市，主要考虑农林牧渔养殖业是常德各地政府明确提出要重点发展的富民产业，饲料业做为其重要的支撑显得特别重要。近年来，常德地区、张家界市、湘西地区、湖北公安松滋等地畜牧水产业得到迅猛发展，市场容量巨大。并且，该项目内容的调整也符合集团“高端、高档”的战略方针和绩效翻番的目标，及湖南事业部的战略规划。

因目前湖南大北农在常德及周边地区配合料销量已有良好基础，该项目可快速满负荷生产，不存在市场风险。同时，该项目还能为当地创造可观的利税，解决当地部分人员就业，带动第三产业发展，扶持当地养猪业向规模化、集约化发展，具有良好的社会效益。

公司第二届第七次董事会会议审议通过了《关于将部分超募资金用于部分新建项目的议案》，拟从超募资金中申请１２，８３１万元资金用于云南大北农１２万吨猪饲料项目、商丘大北农１２万吨猪饲料项目、甘肃大北农１２万吨猪饲料项目等三个新建项目，该事项已发布公司２０１１－０２２号公告。其中“商丘大北农１２万吨猪饲料项目”计划在商丘大北农原厂区拆除原有厂房进行改造，现因地方政府区域规划调整，将原有土地规划调整为绿化用地，导致项目无法立项和实施，拟将本项目的建设地点从原来的公司自有土地变更为商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区，因需要在商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区额外购买土地，需增加土地购买款８００万元，故投资金额由３，６１６万元变更为４，４１６万元，项目实施单位、内容不发生变化。

二、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

对此次变更，独立董事发表了如下意见：公司对“益阳大北农１８万吨猪饲料项目”和“商丘大北农１２万吨猪饲料项目”两个募投项目的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。公司本次超募资金投资项目变更符合项目建设的需要，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，所作调整是一种必要的、可行的调整。同意公司此次变更本次超募资金投资项目。

公司监事会发表了如下意见：公司监事会同意将实施地点由湖南益阳市变更为湖南津市，实施单位由益阳大北农饲料科技有限公司变更为常德大北农饲料有限公司，同意项目调整为１２万吨猪饲料项目和６万吨鱼饲料项目，投资金额调整为７，０００万元；同意将“商丘大北农１２万吨猪饲料项目”的建设地点从原来的公司场地变更为商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区，投资金额由３，６１６万元变更为４，４１６万元。

公司监事会认为，变更募集资金项目实施方式和实施地点等符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目更好地开展，降低运输等经营费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构平安证券有限责任公司发表了如下意见：

公司本次超募资金投资项目“益阳大北农１８万吨猪饲料项目”和“商丘大北农１２万吨猪饲料项目”发生变更，主要原因系项目所在地土地规划调整所致，上述变更对公司募集资金的使用不构成实质性影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。本保荐机构同意变更上述超募资金投资项目，上述项目变更尚需通过股东大会审议通过，方可实施。

三、备查文件

１、第二届董事会第十六次会议决议；

２、公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

３、第二届监事会第十二次会议决议；

４、平安证券有限责任公司关于公司变更部分超募资金投资项目的核查意见。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１２－０２３

北京大北农科技集团股份有限公司

关于调整股票期权激励计划授予期权数量

和行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票期权激励计划简述

２０１１年１１月２２日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划 （草案）》及其摘要等议案，并报中国证监会备案审查。

２０１１年１２月１４日，经中国证监会审核，公司获得股权激励备案无异议函。

２０１２年１月１１日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要。

２０１２年１月１１日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权期权首次授予日为２０１２年１月１２日。

根据公司《股权激励计划》，公司授予１０２名公司员工共计２，３８０万份股票期权，占公司总股本的５．９４％，行权价格为３６．７１元。详见２０１２年１月１２日刊登在《巨潮资讯网》的《关于股票期权首次授予相关事项的公告》，公告编号２０１２－００４。

二、 本次股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的调整事由及方法

（一）首次授予期权的激励对象刘勇、黄华栋、张书金、陈勇等４人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量１００万份，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，所涉股票期权将注销。

调整后首次期权授予的激励对象人数减少至９８人，授予的股票期权数量调整为２，２８０万份。

（二）２０１２年４月２０日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》，以公司２０１１年１２月３１日总股本４０，０８０万股为基数，向全体股东每１０股派３．００元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

根据公司２０１１年度股东大会决议，２０１２年５月１６日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划授予期权数量和行权价格的议案》，对公司《股票期权激励计划》授予期权数量和价格进行如下调整：

１、股票期权数量的调整

Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）＝２， ２８０万份×（１＋１）＝４，５６０万份

其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。

２、行权价格的调整

（１）派息

Ｐ＝Ｐ０－Ｖ＝３６．７１元－０．３０元＝３６．４１元

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格。

（２）资本公积金转增股份

Ｐ＝Ｐ０ ÷（１＋ｎ）＝３６．４１元÷（１＋１）＝１８．２１元

其中：Ｐ０ 为调整前的行权价格；ｎ 为每股的资本公积金转增股本；Ｐ 为调整后的行权价格。

经过本次调整，公司股票期权激励计划授予期权数量调整为４，５６０万份，股票期权行权价格为１８．２１元。

三、 股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整对公司的影响

本次对公司授予的股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整后，公司的股票期权成本为６，６４９．８５万元，比调整前减少了２９１．６６万元，调整后各年摊销的期权费用如下表所示：

单位：万元

年 份	２０１２年	２０１３年	２０１４年	２０１５年	合 计
各年摊销期权费用	３，４５０．５４	２，１１７．９４	１，０５０．７４	３０．６３	６，６４９．８５

四、北京天银律师事务所对公司授予的股票期权激励计划期权数量和行权价格调整发表了专项法律意见。

公司本次调整股票期权激励计划行权价格及行权数量已取得现阶段必要的批准与授权，符合《股权激励管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录、《公司章程》以及《股票期权激励计划》的有关规定。

五、 备查文件

１、公司２０１１年度股东大会决议；

２、公司第二届董事会第十六次会议决议；

３、北京天银律师事务所关于公司股票期权激励计划行权数量和行权价格调整的法律意见书。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１２－０２４

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年５月１６日在公司总部会议室召开，会议决定于２０１２年６月４日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：公司第二届董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

４、会议时间：２０１２年６月４日（星期一）下午１４：００时

５、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

６、出席对象

（１）凡２０１２年５月３０日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

７、会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）

二、会议审议事项

１、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

２、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》

３、审议《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》

上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

三、股东大会登记方法

１、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１２年５月３１日下午５时前到达本公司为有效登记）。

上述第１项、第２项证件须提供原件及复印件。

３、登记时间：２０１２年５月３１日

上午：９：００—１１：３０

下午：２：００—５：００

４、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街２７号１４层） 。

六、其他事项

１、会议联系人：陈开花、马强

２、联系电话：０１０－８２８５６４５０－５７转８０８１或８０９７ 传真：０１０－８２８５６４３０

３、出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

七、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

授 权 委 托 书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于修改《对外担保管理制度》部分条款的议案
议案二	关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案
议案三	关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１２－０２５

北京大北农科技集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于２０１２年５月６日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年５月１６日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席吴文先生主持。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《北京大北农科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》

《北京大北农科技集团股份有限公司关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：表决票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

２０１２年５月１６日