证券代码： ６０００５９ 证券简称： 古越龙山 编 号：临２０１２－００９

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议

公告暨召开公司２０１２年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年４月２４日以书面方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知。会议于２０１２年５月４日以通讯表决方式召开，应到董事１１人，实到董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会即将任期届满，将进行换届选举。公司第五届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名以下人员为第六届董事会董事、独立董事候选人：

１、提名傅建伟先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、沈永康先生、邹慧君女士为公司第六届董事会董事候选人。

２、提名许五全先生、徐岩先生、沈振昌先生、张礼先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会由十一名成员组成，其中独立董事四人。经董事会提名委员会审核，第六届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。其中，独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司五届董事会独立董事认为董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。本项议案将提交股东大会审议，新任董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。（董事、独立董事候选人简历详见附件１，独立董事候选人、提名人声明详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

公司聘任的独立董事自上任以来承担了相应的职责和义务，勤勉尽责，并充

分发挥各自的专业特长，为公司经营管理建言献策，有力地促进了公司的规范运作和董事会的科学决策。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公

司独立董事工作量也随之增加。根据公司实际经营情况及本地区其他上市公司独立董事的津贴标准，提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为４万元／年（税前）。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于２０１２年５月２１日召开２０１２年第一次临时股东大会。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董　事　会

二○一二年五月四日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月２１日

●会议召开地点：公司新二楼会议室

●会议方式：现场会议

本次股东大会选举公司第六届董事会董事、第六届监事会监事议案，采用累积投票制，第六届董事会非独立董事应选人数７人，候选人数７人；独立董事应选人数４人，候选人数４人；第六届监事会监事应选人数２人，候选人数２人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年５月２１日上午９：３０

２、会议地点：公司新二楼会议室

３、会议方式：现场会议

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１２年５月１４日

二、会议审议事项

１、 关于公司董事会换届选举的议案；

１．１、关于选举公司第六届董事会非独立董事成员；

１．１．１关于选举傅建伟为第六届董事会成员的议案；

１．１．２关于选举董勇久为第六届董事会成员的议案；

１．１．３关于选举许为民为第六届董事会成员的议案；

１．１．４关于选举周娟英为第六届董事会成员的议案；

１．１．５关于选举傅保卫为第六届董事会成员的议案；

１．１．６关于选举沈永康为第六届董事会成员的议案；

１．１．７关于选举邹慧君为第六届董事会成员的议案；

１．２、关于选举公司第六届董事会独立董事成员；

１．２．１关于选举许五全为第六届董事会独立董事的议案；

１．２．２关于选举沈振昌为第六届董事会独立董事的议案；

１．２．３关于选举徐岩为第六届董事会独立董事的议案；

１．２．４关于选举张礼为第六届董事会独立董事的议案；

２、关于公司监事会换届选举的议案

２．１关于选举陈生荣先生为第六届监事会成员的议案；

２．２关于选举孟中法先生为第六届监事会成员的议案；

３、关于调整独立董事津贴的议案

三、累积投票制有关特别提示

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）计票方法

１、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（１）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（２）如分散投向数位候选人的，该投票无效。

２、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

３、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

（五）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

四、会议出席对象

１、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师等。

２、截止２０１２年５月１４日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

五、会议登记方法

１、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

２、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

３、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日２０１２年５月１６日１７：００ 时）。

４、登记时间和地点：２０１２年５月１５日、１６日（上午９：００－１１：００ 时，下午１４：００－１６：００ 时）到公司董事会秘书办公室办理登记。

传真：０５７５—８５１６６８８４ 电话：０５７５－８５１７６０００　

联系人：金勤芳 蔡明燕

地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室（请注明股权登记）

邮编：３１２０００

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

１、提议召开本次股东大会的董事会决议；

２、公司五届十八次监事会决议；

３、独立董事提名人声明与独立董事候选人声明；

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董　事　会

二○一二年五月四日

回 执

截至２０１２年５月１４日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东账户： 持股数：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

二○一二年　月 日

注：１、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；２、人提供身份证复印件。

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东，全权委托　　先生（女士）为代表出席公司２０１２年第一次临时股东大会，并授权如下：

一、由　 先生（女士）代表本人（本单位）出席２０１２年第一次临时股东大会；

二、代理人有表决权□／无表决权□

三、表决指示如下：

序号	议案	候选人姓名		使用表决权数
１	关于公司董事会换届选举的议案
１．１	关于选举公司第六届董事会非独立董事成员	１．１．１：傅建伟
		１．１．２：董勇久
		１．１．３：许为民
		１．１．４：周娟英
		１．１．５：傅保卫
		１．１．６：沈永康
		１．１．７：邹慧君
１．２	关于选举公司第六届董事会独立董事成员	１．２．１：许五全
		１．２．２：沈振昌
		１．２．３：徐岩
		１．２．４：张礼
２	关于选举公司第六届监事会成员	２．１陈生荣
		２．２孟中法
		同意	反对		弃权
３、	关于调整独立董事津贴的议案

说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以 应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。》

四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□／无权□按照自己的意愿表决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名或盖章）： 　　 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数额： 股 委托人股东账号：

被委托人姓名：   被委托人身份证号码：

签发日期：２０１２年　月 日

注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。

附件１： 董事及独立董事候选人简历

董事候选人简历：

傅建伟先生：１９６０年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司第五届董事会董事长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。

董勇久先生：１９６１年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司第五届董事会董事、副总经理。

许为民先生：１９５７年出生，大专学历，高级会计师。历任绍兴丝织厂财务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司第五届董事会董事、副总经理、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。

周娟英女士： １９６５年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。

傅保卫先生：１９５６年出生，大专学历，高级经济师。历任绍兴沈永和酒厂生产科副科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事、本公司销售公司总经理。现任本公司第五届董事会董事，古越龙山酒厂厂长、浙江古越龙山果酒有限公司董事长。

沈永康先生：１９５８年出生，大专学历，经济师。曾任绍兴市酿酒总公司供销科副科长、科长、公司生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司第五届董事会董事、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司总经理。

邹慧君女士：１９６４年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、监事会监事，现任本公司第五届董事会董事、总工程师、公司质量技术中心主任。

独立董事候选人简历：

许五全先生：１９４２年出生，高级会计师，中国注册会计师，历任浙江省上虞市财政税务局农财股股长、上虞市财政税务局局长、浙江省绍兴市财政地税局副局长、浙江省绍兴市财政地税局副调研员。现任本公司第五届董事会独立董事。

徐岩先生：１９６２年出生，博士、教授，博士生导师，获得国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、江苏省有突出贡献专家称号。历任无锡轻工业大学生物工程学院副院长、江南大学生物工程学院院长、江南大学校长助理。现任本公司第五届董事会独立董事、江南大学教育部工业生物技术重点实验室主任。

沈振昌先生： １９４６年出生，高级经济师，历任绍兴市酿酒总公司车间统计员、科员、经理办副主任、中国酿酒工业协会黄酒分会副秘书长、秘书长，现任本公司第五届董事会独立董事、中国酿酒工业协会黄酒分会副会长兼秘书长。

张礼先生：１９７２年出生，硕士研究生学历，律师，现任本公司第五届董事会独立董事、浙江中行律师事务所执业律师、绍兴市消费者权益保护委员会律师团律师。

证券代码： ６０００５９ 证券简称： 古越龙山 编 号：临２０１２－０１０

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于２０１２年４月２４日发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于２０１２年５月４日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席陈生荣先生主持了会议，会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

同意推荐陈生荣先生、孟中法先生为第六届监事会监事候选人，经公司五届一次职工代表大会主席团联席会议选举刘剑先生为公司第六届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

监 事 会

二○一二年五月四日

附件：监事候选人简历

陈生荣先生：１９５５年出生，中共党员，高级政工师。历任海军某团股长、绍兴市酿酒总公司党委办公室副主任、公司政工部副部长、党委组织员、人力资源部部长。现任本公司第五届监事会主席、公司办公室主任。

孟中法先生：１９６１年出生，中共党员，高级工程师，历任沈永和酒厂化验室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现任本公司第五届监事会监事、总经理助理、沈永和酒厂厂长。

职工代表监事简历

刘剑先生：１９６８年出生，中共党员，工程师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，现任本公司第五届监事会监事、上海销售公司经理。