本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　吉林华微电子股份有限公司于２０１１年１１月１１日召开了２０１１年第一次临时股东大会，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（Ａ 股）方案》的议案，方案中规定：若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价、发行数量将进行相应调整。

　公司于２０１２年３月２０日召开了２０１１年年度股东大会，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司２０１１年度利润分配预案的议案》，以公司２０１１年末总股本６７，８０８万股为基数，拟每１０ 股派发现金股利０．５０ 元（含税）。

　按照公司２０１２年４月２３日公告的《吉林华微电子股份有限公司２０１１年度利润分配实施公告》，２０１１年度利润分配方案的股权登记日为２０１２年４月２６日，除权除息日为２０１２年４月２７日。

　一、发行价格的调整

　根据公司第四届董事会第十八次会议和２０１１年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日（２０１１年１０月２６日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于４．４４元／股。

　公司２０１１年度权益分派实施完毕后，本次发行底价调整为４．３９元／股。具体计算如下：

　调整后的发行底价＝调整前的发行底价－现金红利＝４．４４元／股－０．０５元／股＝４．３９元／股。

　二、发行数量的调整

　根据公司第四届董事会第十八次会议和２０１１年第一次临时股东大会决议，本次发行股票数量不超过１５，６００万股（含１５，６００万股）。公司２０１１年度权益分派实施完毕后，本次发行数量的上限调整为１５，７７７．６７６５万股（含１５，７７７．６７６５万股）。具体计算如下：

　调整后的发行数量上限＝本次募集资金总额÷调整后的发行底价＝４．４４元／股×１５，６００万股÷４．３９元／股＝１５，７７７．６７６５万股。

　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行底价。

　特此公告。

　吉林华微电子股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月５日