证券简称：金宇车城 证券代码：０００８０３ 公告编号：２０１２－１４

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议通知于２０１２年４月２４日以电话和邮件方式发出，会议于２０１２年５月４日在本公司会议室以记名投票表决方式召开，应到会董事７人，实际到会董事 ７人，公司高管及监事会全体成员列席了会议，会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的决议合法、有效。

会议以 ７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于投资设立深圳市中金通供应链管理有限公司的议案》。详细内容见与本公告同时公告的《关于投资设立深圳市中金通供应链管理有限公司的公告》文稿。

为增强公司发展后劲，拓展经营渠道，整合市场优质资源，培植主营业务，增强公司经营业绩，公司控股子公司深圳市中金通投资有限公司拟设立深圳市中金通供应链管理有限公司（具体名称以工商部门核准登记为准）”。注册资本为人民币１０００万元，其中深圳市中金通投资有限公司出资９００万元，占注册资本的９０％；戴凌翔先生个人出资１００万元，占注册资本的１０％（投资双方均采用现金出资方式，所出资本均系双方自有资金）；法定代表人为戴凌翔；经营范围为：供应链管理及相关信息咨询；电子产品的技术开发及购销；汽车（不含小轿车）及配件的购销；计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的购销；国际货运代理；国内贸易，货物和技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前必须经批准的项目除外）等。（具体经营范围以工商部门核准登记为准。）

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二０一二年五月五日

证券简称：金宇车城 证券代码：０００８０３ 公告编号：２０１２－１５

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

关于投资设立深圳市中金通供应链

管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为增强公司发展后劲，拓展经营渠道，整合市场优质资源，培植主营业务，增强公司经营业绩，公司控股子公司深圳市中金通投资有限公司拟设立“深圳市中金通供应链管理有限公司（具体名称以工商部门核准登记为准）”。

公司第七届董事会第二十三次会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了该项议案。

本次对外投资占公司最近一期经审计总资产的３．２８％，截至公告之日公司累计对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的３．２８％，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关章节的规定，本次对外投资事项不再经股东大会审议。

二、投资主体介绍

１、公司名称：深圳市中金通投资有限公司

成立时间：２０１２年１月１８日

注册地点：广东省深圳市福田区竹子林紫竹七路中国经贸大厦２２Ｆ

法定代表人：戴凌翔

注册资本：壹仟万元人民币

经营范围：股权投资；受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；投资咨询。

主要财务状况：

截至２０１２年３月３１日（未经审计）公司的资产总额９９９．２２万元，负债总额４．８１万元，归属于上市公司所有者权益９９４．４０万元。２０１２年１－ ３月实现营业收入０．００万元，利润总额－５．６０万元，归属于上市公司净利润－５．６０万元。

２、戴凌翔先生个人出资１００万元。

三、拟设公司的基本情况

１、拟设公司名称：深圳市中金通供应链管理有限公司（具体名称以工商部门核准登记为准）

２、公司类型：有限责任公司

３、股东出资情况 ：

拟设公司注册资本为人民币１０００万元，其中，深圳市中金通投资有限公司出资９００万元，占注册资本的９０％；戴凌翔出资１００万元，占注册资本的１０％。投资双方均采用现金出资方式，所出资本均系双方自有资金。

４、法定代表人：戴凌翔

５、经营范围：供应链管理及相关信息咨询；电子产品的技术开发及购销；汽车（不含小轿车）及配件的购销；计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的购销；国际货运代理；国内贸易，货物和技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前必须经批准的项目除外）等。（具体经营范围以工商部门核准登记为准。）

四、对外投资合同的主要条款

１、投资各方在经登记主管机关核准名称并开立的临时账户足额缴纳认缴出资额。

２、投资各方以其出资额对公司承担有限责任。

３、投资各方的权利、义务等按其共同订立的公司章程履行。

４、投资主体名称、出资额、出资方式及缴纳日期一览表：

股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	实缴出资额	认缴出资额比例	承诺认缴日期
深圳市中金通投资有限公司	９００	９００	９００	９０％	２０１２年５月
戴凌翔	１００	１００	１００	１０％	２０１２年５月

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

本次投资是公司在充分考虑深圳特区特有区位优势的基础上，借助沿海经济发展引力，增强公司发展后劲，拓展经营渠道，整合市场优质资源，培植主营业务，增强公司经营业绩为目的，拟设立“深圳市中金通供应链管理有限公司”。

本次设立供应链管理有限公司将受到市场发展和行业发展客观动向、以及国家宏观调控等主客观因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

相关事宜公司正在积极办理中，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关进展情况。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二０ 一二年五月五日