本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、“金太阳工程”情况概述

　根据财政部、科技部、国家能源局近日发布的《关于公布２０１２年金太阳示范项目目录的通知》（财建［２０１２］１７７号），上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海超日（九江）太阳能有限公司（以下简称“超日九江”）拟投资建设的“上海超日（九江）太阳能有限公司８ＭＷ光伏发电示范项目” 被评为了“２０１２年金太阳示范工程项目”。

　根据上述《通知》，２０１２年用户侧光伏发电项目的补助标准确定为５．５元／瓦。财政部据此核定示范项目补助资金后按一定比例进行预拨，剩余资金在项目完工后进行清算。超日九江将按照要求在完成各项准备工作后，及时向各相关部门提交财政补助资金申请文件，并尽快落实项目建设的相关事宜，以确保示范项目按期完工。

　二、投资项目主体

　“上海超日（九江）太阳能有限公司８ＭＷ光伏发电示范项目”的投资主体为公司全资子公司超日九江。

　注册资本：３０，０００万元

　法人代表：倪开禄

　成立时间：２０１０年４月１９日

　注册地址：九江经济技术开发区城西港区爱国路中段

　经营范围：太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、安装；进出口业务（以上涉及行政许可凭许可证经营）

　经营状况：上海超日（九江）太阳能有限公司为公司的全资子公司，截至２０１１年１２月３１日，超日九江总资产为４１０，６６９，６３９．３５元，净资产为２９６，５８４，４４０．４９元，本期净利润为－３，２１３，３４９．１２元。由于公司投资建设于超日九江的募集资金项目“年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目”尚处于建设期，超日九江尚未投产运营，故其净利润为负值。（以上数据经天健会计师事务所审计）

　三、拟投资项目情况

　项目名称：上海超日（九江）太阳能有限公司８ＭＷ光伏发电示范项目

　项目总规模：８，００１．６千瓦

　项目建设地点：江西省九江市经济开发区

　项目建设期：１０个月

　投资总额：９，９４１．９８万元

　出资方式：“金太阳”政府补贴为５．５元／瓦，合计补贴４，４００．５５万元，占总投资的４４．２６％；超日九江以自有资金或其他方式投资金额为５，５４１．４３万元，占总投资的５５．７４％。

　盈利能力评价：本项目预计运营期内平均年上网电量为８２４万ｋＷ？ｈ，若按含税上网电价０．７３元／ｋＷ？ｈ，则预测项目内部收益率为８．３６％。

　（此盈利能力评价并不代表本公司或超日九江２０１２年度及以后的盈利预测，其能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

　项目简介：本项目为屋顶光伏电站项目，将利用九江市经济开发区的出口加工园区、城西港区光电产业园以及汽车工业园区的载体建筑屋顶建设太阳能光伏发电系统，本光伏电站项目预计总装机容量为８００１．６ｋＷｐ，预计本项目运营期内平均每年能提供上网电量８２４万ｋＷ？ｈ。其中，九江市经济技术开发区出口加工区中厂房可利用屋顶面积约２３３４５．６平方米，可实现装机容量为１６８９．６ｋＷｐ；城西港区光电产业园区厂房可利用屋顶面积约２４０００平方米，可实现装机容量为１８１４．４ｋＷｐ；汽车工业园区厂房可利用屋顶面积约１４１１６０平方米，可实现装机容量为４４９７．６ｋＷｐ。

　四、投资项目的目的及对公司的影响

　太阳能光伏发电是一种清洁可再生能源，开发利用太阳能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径，符合国家的产业政策和环保政策。本项目的建设符合我国能源发展战略的需要，是我公司响应国家号召，积极开发利用新能源的具体体现。本项目的建设有利于改善九江市乃至江西地区的发电能源结构，有利于该地区的节能减排工作，有利于拉动该地区太阳能相关产业的发展。

　同时，本项目是继“上海超日（洛阳）自建侧并网光伏电站项目（３５０ＫＷｐ）”后，公司的又一个“金太阳示范工程项目”。公司通过本次投资建设“上海超日（九江）太阳能有限公司８ＭＷ光伏发电示范项目”，将进一步加强公司电站项目建设团队的能力，进一步带动公司整体光伏产业链的发展，进一步促进公司向电站建设经营模式的转型，进一步提升超日太阳的品牌影响力，最终将为企业盈利能力和综合实力的提升起到积极作用。

　特此公告。

　上海超日太阳能科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年５月４日