本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开的情况

　（一）会议时间：２０１２年５月４日（星期五）上午１１：００时

　（二）会议地点：广东省广州市天河区天河路５８６号广州市总统大酒店Ａ座十四楼总裁厅

　（三）会议召开方式：现场会议

　（四）会议召集人：本公司董事会

　（五）主持人：邵建明董事长

　（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　（七）会议期限：半天

　二、会议的出席情况

　（一）出席本次会议的股东及股东代理人共５人，代表有效表决权３４２，８４２，３４９股，占公司总股本的６９．６６％。

　（二）公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。北京市（大成）事务所陈晓东律师、戎魏魏律师列席会议并予以见证。

　三、提案审议和表决情况

　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　（一）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　议案表决情况： 同意【３４２，８４２，３４９】股，占参与表决有表决权股份总数的【１００％】；反对０股；弃权０股。

　（二）审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　议案表决情况： 同意【３４２，８４２，３４９】股，占参与表决有表决权股份总数的【１００％】；反对０股；弃权０股。

　（三）审议通过《公司２０１１年度报告及摘要》；

　议案表决情况： 同意【３４２，８４３，３４９】股，占参与表决有表决权股份总数的【１００％】；反对０股；弃权０股。

　（四）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

　议案表决情况： 同意【３４２，８４３，３４９】股，占参与表决有表决权股份总数的【１００％】；反对０股；弃权０股。

　（五）审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

　议案表决情况： 同意【３４２，８４３，２４９】股，占参与表决有表决权股份总数的【９９．９９９９７％】；反对【１００】股，占参与表决有表决权股份数的【０．００００３％】；弃权０股。

　经北京兴华会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润为２１３，６６７，０１２．６７元，减去本年度对股东的分配１４，７６５，６６８．９８元，减去本年度提取的法定盈余公积２１，３６６，７０１．２７元，加上本年的其他综合收益１，２３６，８３７．５８，加上年初未分配利润１６９，９５５，３６９．０３元，本年度可供股东分配利润为３４８，７２６，８４９．０３元。

　公司２０１１年度利润分配预案为：以公司现有总股本４９２，１８８，９６６ 股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），预计该分配方案共分配４９，２１８，８９６．６０元。本年度不送股不转增。

　（六）审议通过《关于公司２０１２年续聘会计师事务所的议案》；

　议案表决情况： 同意【３４２，８４２，３４９】股，占参与表决有表决权股份总数的【１００％】；反对０股；弃权０股。

　公司聘请北京兴华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度会计师事务所，年度报酬为人民币６８万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

　（七）审议通过《关于２０１２年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的议案》；

　议案表决情况： 同意【３４２，８４２，３４９】股，占参与表决有表决权股份总数的【１００％】；反对０股；弃权０股。

　（具体内容详见公司于２０１２年４月１１日披露的２０１２－１４号《关于２０１２年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的公告》）

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）事务所

　（二）律师姓名：陈晓东、戎魏魏

　（三）结论性意见：

　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一二年五月五日