本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）会议通知时间、方式

　会议通知于２０１２年４月２７日以电子邮件和电话通知方式发出。

　（二）会议召开时间、地点、方式

　公司第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年５月３日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议室采用现场表决方式召开。

　（三）董事出席会议情况

　本次会议应到董事１２名，实到１２名。

　（四）会议主持人和列席人员

　会议由董事长曾中全先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。

　（五）会议召开的合规性

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于制定〈重庆建峰化工股份有限公司２０１２年公司债券持有人会议规则〉的议案》

　公司２０１２年第三次临时股东大会（２０１２年５月３日）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案》。股东大会授权董事会全权决定、办理与本次发行公司债券的有关事宜（其中包括授权董事会制订《重庆建峰化工股份有限公司２０１２年公司债券持有人会议规则》，以下简称《债券持有人会议规则》）。

　为保证公司本次发行公司债券发行完成后债券持有人的合法权益，规范债券持有人会议的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》的规定，特制订《债券持有人会议规则》（详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及深圳证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／上刊登《重庆建峰化工股份有限公司２０１２年公司债券持有人会议规则》）。

　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　（二）审议通过了《关于重庆建峰化工股份有限公司发行２０１２年公司债券由重庆建峰工业集团有限公司提供担保的议案》。

　公司经与控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）协商，建峰集团同意以保证方式对公司２０１２年拟发行不超过人民币１０亿元（最终发行总额以中国证券监督管理委员会核准的额度为准）的公司债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并不收取担保费用。

　本议案经本次董事会审议通过，建峰集团董事会审议通过上述担保事项且获得其全资母公司重庆化医控股（集团）公司批复同意后，公司与建峰集团签署《担保合同》。

　本议案属于关联交易事项，关联董事曾中全先生、何平先生、陈汉清先生、周章庆先生、李刚先生、李华夏女士回避表决。

　表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　公司第五届董事会第九次会议决议。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年五月三日