本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会于２０１２年５月４日上午９时在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共５人，代表公司股份１，３９４，１３３，３４７股，占公司有表决权股份总数的６５．１４％。大会由公司董事会召集，董事长关健主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：

　１、审议通过公司２０１１年度董事会工作报告。

　表决结果：同意１，３９４，１３３，３４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过公司２０１１年度监事会工作报告。

　表决结果：同意１，３９４，１３３，３４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过公司２０１１年度独立董事述职报告。

　表决结果：同意１，３９４，１３３，３４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过公司２０１１年度财务决算报告。

　表决结果：同意１，３９４，１３３，３４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过公司２０１１年度利润分配预案。

　经天健正信会计师事务所有限公司审计，中原高速２０１１年度实现净利润３１５，１６８，７８４．６２元，按公司《章程》规定，提取１０％法定公积金３１，５１６，８７８．４６元后，所余可分配利润为２８３，６５１，９０６．１６元。加上以前年度的未分配利润１，１６７，０２４，３１４．３８元，截止报告期末可供股东分配利润为１，４５０，６７６，２２０．５４元。

　现拟以２０１１年年末总股本２，１４０，３５４，１２５股为基数，向全体股东每１０股派送红股０．５股、派现金０．１元（均含税），共派发股利１２８，４２１，２４７．２５元。剩余未分配利润１，３２２，２５４，９７３．２９元结转下一年度。

　２０１１年度公司不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意１，３９４，１３３，３４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、审议通过公司２０１１年年度报告及其摘要。

　表决结果：同意１，３９４，１３３，３４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、审议通过公司２０１２年度财务预算方案。

　表决结果：同意１，３９４，１３３，３４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、审议通过关于续聘公司２０１２年度审计机构并确定其报酬的议案。

　同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构，费用为人民币１００．７万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

　表决结果：同意１，３９４，１３３，３４７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　北京市嘉源律师事务所黄国宝律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会会议纪录；

　２、本次股东大会决议；

　３、法律意见书。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　２０１２年５月４日