中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年１月３０日，本公司与路桥集团国际建设股份有限公司（简称“路桥建设”）分别收到了中国证券监督管理委员（简称“中国证监会”）会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》（证监许可［２０１２］１２６号），核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案；同日，本公司收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１２５号），核准本公司首次公开发行Ａ股方案。

　根据相关法律法规及规范性文件的规定，现将本公司本次换股吸收合并实施进展情况报告如下：

　１、关于新路桥成立

　中交路桥建设有限公司（简称“新路桥”）是本公司为承接路桥建设业务和资产而新设立的二级全资子公司，承继路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等。新路桥于２０１２年２月２３日成立，首次出资注册资本４０８，１３３，０００元，注册号１１０００００１４６５０００３。２０１２年４月１８日，本公司向新路桥进行二次出资，出资金额６０，０００，０００元。至此，新路桥注册资本为１，００８，１３３，０００元。

　２、关于资产交割

　根据吸收合并方案，本次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予新路桥。２０１２年４月２３日，本公司、新路桥与路桥建设签署《资产转让协议》，对资产转让的标的、对价、交割方式、税费等事项予以明确。相关手续正在办理中。

　３、关于路桥建设注销

　路桥建设已于２０１２年３月１日起终止上市。目前路桥建设已与国家工商行政管理总局就注销事宜进行了沟通，相关手续正在办理中。

　本公司将加紧实施本次换股吸收合并方案，按照相关规定以及中国证监会的批复履行相关程序并及时公告实施进展情况。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　２０１２ 年５月２日