股票代码：６００３２２ 股票简称：天房发展 公告编号：２０１２—００７

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　七届八次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届八次董事会会议于２０１２年５月２日以通讯方式召开。应出席会议的董事１３名，实际出席会议的董事１３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

　１、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司为天津市凯泰建材经营有限公司提供担保（中信银行）的议案；

　２、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司为天津市凯泰建材经营有限公司提供担保（天津银行）的议案。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月三日

　股票代码：６００３２２ 股票简称：天房发展 公告编号：２０１２—００８

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请

　贷款提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。

　●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

　●本次担保金额：本公司为凯泰公司向银行借款人民币２０００万元提供连带责任担保。

　●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为１１０００万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。

　●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为５．７亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的１３．５０％。

　●对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　本公司于２０１２年５月２日召开七届八次董事会会议审议通过凯泰公司向中信银行股份有限公司天津分行借款人民币２０００万元，本公司为其提供２０００万元连带责任担保。上述担保经本公司董事会审议批准后，由本公司与中信银行股份有限公司天津分行签订《保证合同》后生效。

　二、被担保人基本情况

　２．１ 名称：天津市凯泰建材经营有限公司

　２．２ 注册地址：和平区常德道８０号１００９号

　２．３ 法定代表人：张建台

　２．４ 企业性质：有限责任公司

　２．５ 注册资本：１．５亿元

　２．６ 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发等

　２．７被担保人与本公司关联关系：全资子公司。

　２．８被担保最近一年又一期财务状况：

　截止２０１２年４月３０日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为２６９０７万元，负债总额１１０３５万元，股东权益合计１５８７２万元，１－４月份实现净利润１１２万元。

　三、担保合同的主要内容

　本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：

　３．１ 担保方式：连带责任担保；

　３．２ 担保期限：自签署日起１２个月；

　３．３ 担保金额：人民币２０００万元；

　四、董事会意见

　本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款２０００万元人民币提供连带责任担保，期限１２个月。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为５．７亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的１３．５０％，无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、本公司七届八次董事会会议决议；

　２、被担保人营业执照复印件；

　３、被担保人２０１１年１２月３１日经审计的财务报表；

　４、被担保人２０１２年４月３０日未经审计的财务报表；

　５、被担保人验资报告。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月三日

　股票代码：６００３２２ 股票简称：天房发展 公告编号：２０１２—００９

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向天津银行第一中心支行申请贷款

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。

　●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

　●本次担保金额：本公司为凯泰公司向银行借款人民币３０００万元提供连带责任担保。

　●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为１３０００万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。

　●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为６亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的１４．２１％。

　●对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　本公司于２０１２年５月２日召开七届八次董事会会议审议通过凯泰公司向天津银行第一中心支行借款人民币３０００万元，本公司为其提供３０００万元连带责任担保。上述担保经本公司董事会审议批准后，由本公司与天津银行第一中心支行签订《保证合同》后生效。

　二、被担保人基本情况

　２．１ 名称：天津市凯泰建材经营有限公司

　２．２ 注册地址：和平区常德道８０号１００９号

　２．３ 法定代表人：张建台

　２．４ 企业性质：有限责任公司

　２．５ 注册资本：１．５亿元

　２．６ 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发等

　２．７被担保人与本公司关联关系：全资子公司。

　２．８被担保最近一年又一期财务状况：

　截止２０１２年４月３０日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为２６９０７万元，负债总额１１０３５万元，股东权益合计１５８７２万元，１－４月份实现净利润１１２万元。

　三、担保合同的主要内容

　本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：

　３．１ 担保方式：连带责任担保；

　３．２ 担保期限：自签署日起１２个月；

　３．３ 担保金额：人民币３０００万元；

　四、董事会意见

　本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款３０００万元人民币提供连带责任担保，期限１２个月。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为６亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的１４．２１％，无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、本公司七届八次董事会会议决议；

　２、被担保人营业执照复印件；

　３、被担保人２０１１年１２月３１日经审计的财务报表；

　４、被担保人２０１２年４月３０日未经审计的财务报表；

　５、被担保人验资报告。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月三日