本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２７日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立光正重工有限公司的议案》，同意光正钢构使用自有资金出资设立全资子公司 “光正重工有限公司”，作为“光正重工有限公司年产６万吨高端钢结构产品项目（一期）”投资主体。该公司注册资本分两期注资，第一期为１亿元，第二期为５０００万元，公司名称暂定为“光正重工有限公司”（以工商部门注册冠名为准），注册地点为浙江嘉兴港区。【详细内容见２０１２年２月２８日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 ２０１２－ ０１２ ）】

　公司于２０１２年３月１６日召开了２０１２年第二次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于设立光正重工有限公司的议案》。【详细内容见２０１２年３月１７日公司指定信息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》】刊登的《２０１２年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 ２０１２－ ０１５）】。

　２０１２年４月２５日从国家工商局取得“光正重工有限公司”企业名称预先核准通知书［编号为：（国）登记内名预核字［２０１２］第８６２号］，２０１２ 年４月２８日，光正重工有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得嘉兴市工商行政管理局颁发的注册号为３３０４０５００００１４３７１的《企业法人营业执照》。

　具体情况如下：

　名称： 光正重工有限公司

　住所： 嘉兴市乍浦东西大道北侧、规划０７省道东侧（嘉兴出口加工区建设投资有限公司办公楼１幢６１５室）

　法定代表人： 周永麟

　注册资本： 壹亿元人民币

　实收资本： 壹亿元人民币

　公司类型： 有限责任公司

　经营范围： 钢结构及其产品生产、设计、安装，门窗及玻璃幕墙的制作、安装，建筑装潢服务，消防设施工程、钢结构工程、土建与基础工程建设，工程招标服务，经营进出口业务（不含进口商品的分销业务）。

　特此公告。

　光正钢结构股份有限公司董事会

　２０１２年５月２日