证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０１６

深圳雷柏科技股份有限公司

关于企业法人营业执照变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因坪山新区厂房建成及业务发展需要，公司２０１２年３月１４日第一次临时股东大会审议通过《深圳雷柏科技股份有限公司关于公司注册地变更的议案》，同意公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园，Ａ１栋、Ｂ１幢１号楼、Ｂ１幢２号楼”变更为“深圳市坪山新区坑梓街道大工业区锦绣东路 ２２号”，并授权公司董事会办理有关工商变更登记、公司章程备案等其他审批手续。公司现已完成相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的注册号为４４０３０６５０３２８３６７６的《企业法人营业执照》，公司注册地址变更为：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 ２２ 号，其他登记事项未发生变更。

公司联系方式：

地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 ２２ 号

电话：０７５５－２８５８ ８６６６

传真：０７５５－２８５８ ８５５５

邮编：５１８１２２

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１２ 年 ４月 ２８日

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０１７

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 ２０１２ 年４月 ２８日以电话会议方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于２０１２ 年４月２３日向各董事发出。本次董事会会议应出席 ５ 人，实际出席 ５ 人（其中：委托出席的董事 ０人，以通讯表决方式出席会议０人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以 ５票赞成、０ 票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任王雪梅女士为公司财务总监的议案》，同意聘任王雪梅女士为公司财务总监，任期自２０１２年４月２８日起至本届董事会届满日止。王雪梅女士简历附后。

公司独立董事就该事项发表独立意见，同意公司聘任王雪梅女士为公司财务总监，任期自２０１２年４月２８日起至本届董事会届满日止。

《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 公司第一届董事会第二十一次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１２ 年 ４月 ２８日

附件：

王雪梅女士简历

王雪梅女士，中国国籍，身份证号：１１０２２１１９８００１１４＊＊＊＊。１９８０年出生，会计师，毕业于中国人民大学财务会计专业，香港城市大学国际会计学文学硕士。历任乐天华邦食品（北京）有限公司财务部经理兼销售服务部经理、北京冲击波电子有限公司财务总监、热键科技（深圳）有限公司财务总监、深圳市大野雷山科技有限公司副总经理，现任公司财务总监。王雪梅女士未持有公司股票；其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司５％及以上股份股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１２－０１８

深圳雷柏科技股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年年度权益分派方案已获 ２０１２ 年４月１９ 日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１２８，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利７．００元人民币（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 实际每 １０ 股派 ６．３０ 元；对于 ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增７．００股。

分红前本公司总股本为１２８，０００，０００ 股，分红后总股本增至 ２１７，６００，０００ 股。

二、股权登记日和除权除息日

１、股权登记日：２０１２ 年 ５ 月 ８日；

２、除权除息日：２０１２ 年 ５ 月 ９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 ２０１２ 年 ５ 月 ８下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转股于２０１２年５月９日直接计入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

	本次变动前		本次变动增减（＋、－）	本次变动后
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	９６，０００，０００	７５．００％	６７，２００，０００	１６３，２００，０００	７５．００％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	６，４０６，７５２	５．０１％	４，４８４，７２６	１０，８９１，４７８	５．０１％
其中：境内非国有法人持股	６，４０６，７５２	５．０１％	４，４８４，７２６	１０，８９１，４７８	５．０１％
境内自然人持股
４、外资持股	８９，５９３，２４８	６９．９９％	６２，７１５，２７４	１５２，３０８，５２２	６９．９９％
其中：境外法人持股	８９，５９３，２４８	６９．９９％	６２，７１５，２７４	１５２，３０８，５２２	６９．９９％
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	３２，０００，０００	２５％	２２，４００，０００	５４，４００，０００	２５．００％
１、人民币普通股	３２，０００，０００	２５％	２２，４００，０００	５４，４００，０００	２５．００％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１２８，０００，０００	１００．００％	８９，６００，０００	２１７，６００，０００	１００．００％

五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２ 年５月９日。

六、股份变动情况表

序号	股东账号	股东名称
１	０８７＊＊＊＊２７６	热键电子（香港）有限公司

七、本次实施转股后，按新股本２１７，６００，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．４７ 元。

八、有关咨询办法

１、咨询地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路２２号；

２、咨询电话：０７５５－２８５８ ８５６６

３、传 真：０７５５－２８５８ ８９００

４、咨询联系人：谢海波

九、备查文件

１、深圳雷柏科技股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

２、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

３、深交所要求的其他文件。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年 ５月 ２日