本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于审议公司２０１２年年度对外投资计划的议案》，决定成立唐山美神种猪育种有限公司（暂定名，以工商核定为准）等１２家子公司（具体详见２０１２年３月２８日披露的《唐人神集团股份有限公司２０１２年年度对外投资计划的公告》（公告编号：２０１２－０３２））。

　２０１２年４月２４日，唐人神集团股份有限公司全资子公司－河北美神种猪育种有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了河北省唐山市乐亭县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：８０２２５０００００９９６４），具体情况如下：

　１、名称：河北美神种猪育种有限公司

　２、住所：乐亭县中堡镇老爷庙村北

　３、法定代表人姓名：郑飞艳

　４、注册资本：１，０００万元

　５、实收资本：１，０００万元

　６、公司类型：有限责任公司

　７、经营范围：猪的饲养、销售（国家限制的待取得许可后方可经营）

　８、成立日期：２０１２年４月２４日

　９、营业期限：２０１２年４月２４日至２０２２年４月２３日

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司

　董事会

　二〇一二年五月二日