本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2012年5月2日上午10:30

　2、召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长陈少群先生

　6、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　股东及股东授权代表共10人，代表股份数222,499,854股，占公司有表决权股份总数（截至2012年4月23日股权登记日，公司总股本768,507,851股）的28.95％。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　一、审议通过《２０１１年度财务报告》

　同意的股份数２２２，４９９，８５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　二、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

　同意的股份数２２２，４９９，８５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　同意的股份数２２２，４９９，８５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　四、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

　同意的股份数２２２，４９９，８５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　五、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

　同意的股份数２２２，４９９，８５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　六、审议通过《关于公司２０１１年度董事薪酬的议案》

　同意的股份数２１８，０８１，７４８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　关联股东回避了表决。

　七、审议通过《关于公司２０１１年度监事薪酬的议案》

　同意的股份数２２２，２５７，９２３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　关联股东回避了表决。

　八、审议通过《２０１１年度报告》及其摘要

　同意的股份数２２２，４９９，８５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　九、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　同意的股份数２２２，４９９，８５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　十、审议通过《关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》

　同意的股份数２２２，４９９，８５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　五、其他情况：

　本次会议无涉及分类表决事项。

　六、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　2、律师姓名：周游 许敏慧 吴永雄

　3、结论性意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　七、备查文件

　1、本次股东大会决议；

　2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年五月三日